证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2011—048


      龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十二次会议通
知于 2011 年 11 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2011 年 11
月 30 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 11 名，实际
参加会议董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议通过了以下议案：
     1、《关于为全资子公司一公司 1000 万元贷款提供担保
的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
     同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有
限公司向龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷
款 1000 万元提供连带责任担保，该贷款主要用于在建项目
冬季备料，期限为一年。
     2、《关于为全资子公司五公司 1000 万元贷款提供担保
的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
     同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有
限公司向龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷
款 1000 万元提供连带责任担保，该贷款主要用于在建项目
冬季备料，期限为一年。
     以上两项议案需提交公司股东大会审议。
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特此公告。

             龙建路桥股份有限公司董事会

                 2011 年 11 月 30 日




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