证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2011—052


      龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于 2011

年 12 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2011 年 12 月 30 日在公司 209

会议室召开，应参加会议董事 11 名，实到董事及董事委托人 11 名，

独立董事秦玉文委托独立董事张兵、独立董事李洪超委托独立董事李

怡厚出席会议并代为行使表决权。5 名监事及委托人列席本次会议。

董事长张厚主持会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

    1、《龙建路桥股份有限公司总经理工作细则（修定）》（11 票同

意、0 票反对、0 票弃权）；

    2、《龙建路桥股份有限公司内部控制手册》（11 票同意、0 票反

对、0 票弃权）；

    3、《龙建路桥股份有限公司财务内控制度（修定）》（11 票同意、

0 票反对、0 票弃权）；

    4、《龙建路桥股份有限公司重大事项报告制度》（11 票同意、0

票反对、0 票弃权）；

    5、《关于公司全资子公司接受路桥集团 3000 万元财务资助的议

案》5 名关联董事回避了表决（6 票同意、0 票反对、0 票弃权）。



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特此公告。

             龙建路桥股份有限公司董事会

                  2011 年 12 月 30 日




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