证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2011-053



龙建路桥股份有限公司关于接受控股股东财务资助关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    1、交易内容：公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司之全资

子公司黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）向

公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公

司）提供 3000 万元财务资助借款，使用期限一年，按银行同期贷款

基准利率上浮 10%支付一定的财务费用。

    2、关联人回避事宜：在公司第七届董事会第十四次会议投票表

决该项关联交易时，关联董事张厚先生、史铁桥先生、蔡绍忠先生、

王征宇先生、李梓丰先生回避表决。

    3、本次关联交易的目的是为了补充二公司运营流动资金及承建

的安达市市政公路工程项目的施工建设。二公司接受路桥集团的财务

资助，不但快速便捷，而且减少融资成本，降低公司财务费用，同时

扩展了公司融资渠道，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司

和全体股东的利益。

    一、关联交易概述

    2011 年 12 月 30 日在公司总部，路桥集团与二公司签订财务资

助协议书，涉及金额 3000 万元。

    依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了
公司的关联交易。公司第七届董事会第十四次会议投票表决通过了该

项关联交易，关联董事回避了对此议案的表决。

    二、关联方介绍

    1、路桥集团法定代表人蔡绍忠；公司类型为有限责任公司（法

人独资）；成立于 1985 年 7 月 16 日；注册资本 82,391 万元；主营业

务为承包境外公路工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需设

备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。路桥集团

为公司控股股东的全资子公司。

    2、二公司系公司的全资子公司，二公司与路桥集团的交易视同

公司与路桥集团的交易，构成了关联交易。

    三、关联交易的主要内容

    路桥集团向二公司提供财务资助借款 3000 万元，使用期限一年，

按银行同期贷款基准利率上浮 10%支付一定的财务费用。

    四、关联交易的目的及对公司的影响

    本次关联交易的目的是为了补充二公司运营流动资金及承建的

安达市市政公路工程项目的施工建设。二公司接受路桥集团的财务资

助，不但快速便捷，而且减少融资成本，降低公司财务费用，同时扩

展了公司融资渠道，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和

全体股东的利益。

    五、独立董事的意见

    公司独立董事秦玉文、张兵、李怡厚、李洪超先生在召开董事会

之前，认真审议了本次关联交易事项，并进行了书面认可。四位独立
董事就本次关联交易发表的独立意见认为：

    公司之全资子公司为解决承建市政工程项目对资金的需求，接受

控股股东之子公司黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司的财务资助，

体现了大股东对上市公司发展的大力支持，资金使用费与银行贷款利

息相当，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为，审议程序合

乎《公司章程》的规定，因而本人同意该项议案。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第十四次会议决议。

    2、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见。

    3、路桥集团与二公司签订的财务资助协议书。

    特此公告。



                            龙建路桥股份有限公司董事会

                                 2011 年 12 月 30 日