证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2012-002



      龙建路桥股份有限公司为全资子公司融资提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下

或简称三公司）

    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为三公司担保 1300

万元人民币，累计为其担保 5300 万元。

    3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：38,865.37

万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 9000 万元。

    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2012 年 1

月 11 日以通讯方式发出会议通知，于 2012 年 1 月 18 日以传真表决

方式召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。与会董

事经过认真审议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为

全资子公司三公司以售后回租方式融资 1300 万元提供担保的议案》。

本公司的全资子公司三公司为满足在经营投标中对流动资金的需要，

以原值 1470 万元 5 台德马克摊铺机以售后回租的方式向远东国际租

赁有限公司（以下简称远东公司）融资 1300 万元，期限为 24 个月，

租赁年利率为 7%，按月支付；远东公司收取 10%的保证金，在租赁协
                                                                        1
议价款中直接抵扣；远东公司收取服务费 52 万元，在签订《售后回

租赁合同》后三个工作日内电汇支付。租赁期满三公司履行完毕合同

义务后，远东公司将该批施工设备所有权转移给三公司。同意公司为

三公司该项融资租赁提供担保。授权三公司办理此次融资租赁及担保

相关事宜。

    该项议案需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号

    法定代表人：邢启军

    经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总

承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、

公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

    注册资本：4000 万元，本公司持有三公司 100%股权。

    截至 2011 年 9 月 30 日，三公司经审计的资产为 30,574.45 万元、

负债为 19,858.85 万元、净资产为 10,715.61 万元,实现主营业务收

入 73,107.07 万元，净利润 1,776.17 万元。

    三、担保的主要内容

    1、为三公司担保 1300 万元人民币；

    2、担保期限为 24 个月；

    3、公司承担连带保证责任。

    四、董事会及独立董事意见


                                                                2
    为满足三公司在经营投标中对流动资金的需要，同意三公司向远

东公司融资 1300 万元人民币，期限为 24 个月，公司同意提供连带责

任担保。

    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：

三公司为公司的全资子公司，融资租赁担保是为了满足该公司投标保

证金需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章

程》规定，因而本人同意该项议案。

    因公司对外担保总额（含对子公司担保）已经超过了 2010 年末

经审计净资产金额的 50%，该项议案需提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司累计担保金额 38,865.37 万元

（不包含本次担保金额），对外担保金额 9000 万元，无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第十五次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                              龙建路桥股份有限公司董事会

                                   2012 年 1 月 18 日




                                                               3