证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2012-001


      龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2012

年 1 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2012 年 1 月 18 日以传真表决

方式召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。会议审

议通过了以下议案：

    1、《关于聘任孙国臣为公司副总经理的议案》（11 票同意、0 票

弃权、0 票反对）；经公司总经理史铁桥提名，聘任孙国臣为公司副

总经理，任期至本届董事会届满。

    2、《关于为全资子公司三公司以售后回租方式融资 1300 万元提

供担保的议案》（11 票同意、0 票弃权、0 票反对）。

    本公司的全资子公司三公司为满足在经营投标中对流动资金的

需求，三公司向远东国际租赁有限公司（简称远东公司）以售后回租

的方式融资 1300 万元，签订相关售后回租赁合同，期限为 24 个月，

租赁年利率为 7%，按月支付；远东公司收取 10%的保证金，在租赁协

议价款中直接抵扣；远东公司收取服务费 52 万元，在签订《售后回

租赁合同》后三个工作日内电汇支付。租赁期满三公司履行完毕合同

义务后，远东公司将该批施工设备所有权转移给三公司。三公司本次

售后回租设备为 5 台原值合计 1470 万元的德马克摊铺机。本公司同

意为三公司上述融资租赁提供担保，授权三公司办理此次售后回租融
资租赁及担保的相关事宜。该项议案需提交股东大会审议。



    特此公告。



                             龙建路桥股份有限公司董事会

                                  2012 年 1 月 18 日


孙国臣副总经理简历：

    孙国臣先生，汉族，1972 年 2 月出生，现年 40 周岁，研究员级

高级工程师，中共党员，1993 年 7 月毕业于黑龙江交通高等专科学

校工程管理专业，1998 年 7 月毕业于哈尔滨建筑工程学院道桥专业，

大学本科学历。

    孙国臣先生自 1993 年 7 月参加工作以来，历任黑龙江省第五公

路工程处技术员、工程股长、副队长、项目经理；黑龙江省路桥建设

集团五公司副总经理；龙建路桥股份有限公司第五工程处副处长、代

理处长；2004 年 3 月任龙建路桥股份有限公司第五工程处处长；2010

年 1 月任龙建路桥股份有限公司总经理助理兼总包部部长至今。
                 龙建股份独立董事
        关于董事会聘任高管人员的独立意见


    根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规
定，作为龙建路桥股份有限公司的独立董事，我对公司第七
届董事会第十五次会议议案发表独立意见如下：
    一、《关于聘任孙国臣为公司副总经理的议案》；本人认
为本次董事会聘任副总经理孙国臣的程序合乎《公司法》、
《公司章程》等相关规定，孙国臣具备任职资格，未发现有
《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确
定为市场禁入者的。因此本人同意此项议案。
    二、《关于为全资子公司三公司以售后回租方式融资
1300 万元提供担保的议案》，鉴于黑龙江省龙建路桥第三工
程有限公司为公司的全资子公司，融资租赁担保是为了满足
该公司投标保证金需要，不存在损害中小股东利益的情况，
审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。


    独立董事签名：秦玉文、张兵、李怡厚、李洪超


                        2012 年 1 月 17 日