证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2012-006



        龙建路桥股份有限公司为子公司贷款提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下

或简称一公司）

    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次担保 2000 万元人民

币，累计 3400 万元人民币。

    3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：36,895.08

万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 6000 万元。

    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2012 年 3

月 19 日以通讯方式发出会议通知，于 2012 年 3 月 26 日以通讯表决

方式召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。与会董

事经过认真审议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为

全资子公司一公司 2000 万元贷款提供担保的议案》，该项贷款为龙江

银行哈尔滨市分行香江支行提供。按照银行要求，公司拟为此项贷款

提供担保。

     一、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号
                                                                        1
    法定代表人：赫荣久

    经营范围：经营范围是公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业

承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。

    注册资本为 6000 万元人民币，截止 2010 年 12 月 31 日，经审计

的资产为 50,467.11 万元、负债为 41,215.30 万元、净资产为 9,251.81

万元。截止 2011 年 12 月 31 日，未经审计的资产为 52,223.61 万元、

负债为 42,226.39 万元、净资产为 9,997.22 万元。

    二、担保的主要内容

    1、担保金额为 2000 万元人民币；

    2、公司承担连带保证责任。

    三、董事会及独立董事意见

    为满足生产经营对流动资金的需求，一公司拟向龙江银行哈尔滨

市分行香江支行申请流动资金贷款 2000 万元，主要用于工程项目施

工材料采购，期限为一年，公司将为该笔贷款提供连带责任担保。

    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：

一公司为公司的全资子公司，担保贷款是为了满足工程项目原材料采

购的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章

程》规定，因而本人同意该项议案。

    因公司对外担保总额已经超过了 2010 年末经审计净资产金额的

50%，该项议案需提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：36,895.08 万


                                                                2
元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 6000 万元，合计担保数

额 42,895.05 万元。无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第十七次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。



                              龙建路桥股份有限公司董事会

                                   2012 年 3 月 27 日




                                                             3
                   独立董事意见

    关于公司第七届董事会第十七次会议议题《关于为全资
子公司一公司 2000 万元贷款提供担保的议案》，鉴于黑龙江
省龙建路桥第一工程有限公司是公司的全资子公司，担保贷
款是为了满足工程项目原材料采购的需要，不存在损害中小
股东利益的情况，审议程序符合《公司章程》规定，因而本
人同意上述议案。




               独立董事：秦玉文、李怡厚、张兵、李洪超


                           2012 年 3 月 26 日