证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2012—005


      龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十七次会议通
知于 2012 年 3 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2012 年 3
月 26 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 11 名，实际
参加会议董事 11 名。会议审议通过了以下议案：
     1、《公司内部控制规范实施工作方案》（11 票同意、0
票反对、0 票弃权）；
     2、《关于为全资子公司一公司 2000 万元贷款提供担保的
议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；同意公司为全资
子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司向龙江银行哈
尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款 2000 万元提供连带
责任担保，该贷款主要用于工程项目施工材料采购，期限为
一年。此项议案需提交公司股东大会审议。
     3、《关于向广发银行申请 3.5 亿元综合授信额度的议案》
（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；同意公司向广发银行哈
尔滨分行申请综合授信额度 3.5 亿元，期限为一年。
     4、《关于向中国银行申请信贷证明和综合授信额度的议
案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。同意公司向中国银
行哈尔滨中银大厦支行申请 19.9 亿元人民币信贷证明额度
                                                                     1
和 7.49 亿元人民币综合授信额度，综合授信额度包括短期
流动资金贷款 2,700 万元、投标保函额度 5000 万元、预付
款保函额度 3.36 亿元、履约保函额度 3.36 亿元。信贷证明
额度用于我公司开立信贷证明，保函额度用于我公司开立投
标、履约和预付款保函，期限为一年，综合授信额度的保证
方式为黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供连带责任
担保和公司评估值为 925 万元的三处房产进行抵押。



    特此公告。

                       龙建路桥股份有限公司董事会

                             2012 年 3 月 27 日




                                                     2