证券代码：600853             证券简称：龙建股份        编号：临 2012-008



            龙建路桥股份有限公司召开 2011 年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


         重要内容提示

         ●会议召开时间：2012 年 5 月 9 日上午 9:00
         ●股权登记日：2012 年 5 月 2 日
         ●会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路 109 号 209 会议
室
         ●会议方式：现场投票表决
         ●是否提供网络投票：否



         一、召开会议基本情况
         龙建路桥股份有限公司决定于 2012 年 5 月 9 日上午 9:00 在
公司总部黑龙江省哈尔滨市嵩山路 109 号 209 会议室召开 2011 年
度股东大会。
         二、会议审议事项
     序号                   提议内容                是否为特别决议事项

     1         《公司 2011 年度董事会工作报告》    否

     2         《公司 2011 年度监事会工作报告》    否

     3         《公司 2011 年度报告及摘要》        否

     4         《公司 2011 年度财务决算报告》      否

     5         《公司 2011 年度利润分配预案》      否

     6         《公司 2012 年度财务预算报告》      否

     7         《公司 2011 年度董事薪酬分配预      否

                                                                            1
             案》

  8          《关于更换会计师事务所的议案》     否

  9          《2011 年度独立董事述职报告》      否

             《关于为全资子公司一公司 2000 万   否
  10
             元贷款提供担保的议案》

             《关于为全资子公司三公司以售后     否

  11         回租方式融资 1300 万元提供担保的
             议案》

       议案 10 详见公司于 2012 年 3 月 28 日在《中国证券报》B006
版和《证券时报》D28 版上披露的“龙建路桥股份有限公司为子公
司贷款提供担保公告”；议案 11 详见公司于 2012 年 1 月 19 日在
《中国证券报》B077 版和《证券时报》D32 版上披露的“龙建路
桥股份有限公司为全资子公司融资提供担保公告”。
       三、会议出席对象
       1、本次股东大会的股权登记日为 2012 年 5 月 2 日。当天下午

3:00 上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，股

东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公

司股东。

       2、本公司董事、监事及高级管理人员。

       3、公司股东大会见证律师。
       四、参会方法
       1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股

股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、


                                                                   2
法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以

传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮

戳为准。

    2、登记地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路 109 号龙建路桥股份有

限公司董事会秘书处

   3、登记时间：2012 年 5 月 7 日～5 月 8 日上午 9：00 至下午
16：00。
   注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
   4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。
   五、其他事项
    会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编

码：150009

    联系人：佘丽婷、 周航

   会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。


                            龙建路桥股份有限公司董事会
                                 2012 年 4 月 11 日




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附件：
                                  授权委托书
      本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托               先生（女士）
代表本人（本公司）出席公司 2011 年度股东大会，并对会议通知列明的议案行
使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人
有权（无权）按照自己意思表决。


 序 号                  议   案   名   称               同意   反对   弃权

  1        《公司 2011 年度董事会工作报告》

  2        《公司 2011 年度监事会工作报告》

  3        《公司 2011 年度报告及摘要》

  4        《公司 2011 年度财务决算报告》

  5        《公司 2011 年度利润分配预案》

  6        《公司 2012 年度财务预算报告》

  7        《公司 2011 年度董事薪酬分配预案》

  8        《关于更换会计师事务所的议案》

  9        《2011 年度独立董事述职报告》

           《关于为全资子公司一公司 2000 万元贷
 10
           款提供担保的议案》

           《关于为全资子公司三公司以售后回租
 11
           方式融资 1300 万元提供担保的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”
明确授意受托人投票。


委托人姓名：              委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：            委托人股东账户：
受托人姓名：              受托人身份证号：
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托日期：

                                                                             4