证券代码：600853          证券简称：龙建股份        编号：临 2012-010


         龙建路桥股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

    龙建路桥股份有限公司监事会于 2012 年 4 月 11 日在公司 209

会议室召开了第七届监事会第四次会议，会议应到监事 5 人，实到监

事及委托人 5 人，监事会主席孙雪飞委托监事谷文龙出席并代为表

决，本次会议由监事谷文龙主持。符合《公司法》和《公司章程》的

规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、《公司 2011 年监事会工作报告》；（5 票赞成，0 票反对，0

票弃权）

    二、《公司 2011 年度报告及摘要》；（5 票赞成，0 票反对，0 票

弃权）

    三、《监事会对公司 2011 年度报告的审核意见》；（5 票赞成，0

票反对，0 票弃权）
    1、年报的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和公司

内部管理制度的各项规定；

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，

所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管

理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

    议案一、二需提交公司 2011 年度股东大会审议。

                         龙建路桥股份有限公司监事会

                               2012 年 4 月 11 日