证券代码：600853          证券简称：龙建股份       编号：临 2012-007


        龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于 2012

年 4 月 1 日以通讯方式发出，会议于 2012 年 4 月 11 日在公司 209 会

议室召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。5 名监

事及委托人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长张厚先生主持，会议审议通过了以下议案：

        1、《公司 2011 年度董事会工作报告》；（11 票同意、0 票反对、

0 票弃权）

        2、《公司 2011 年度总经理工作报告》；（11 票同意、0 票反对、

0 票弃权）

        3、《公司 2011 年度报告及摘要》；（11 票同意、0 票反对、0 票

弃权）

        4、《公司 2011 年度财务决算报告》；（11 票同意、0 票反对、0

票弃权）

        5、《公司 2011 年度利润分配预案》；（11 票同意、0 票反对、0

票弃权）

       公司以 2011 年末总股本 536,807,658 股为基数，向全体股东每

10 股派现金 0.10 元（含税），即向股东分配现金红利 5,368,076.58

元。

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    6、《公司 2012 年度财务预算报告》；（11 票同意、0 票反对、0

票弃权）

    7、《公司 2011 年度董事薪酬分配预案》；（11 票同意、0 票反对、

0 票弃权）

    公司独立董事 2011 年度津贴每人每年 3 万元（含税），其他董事

不在公司领取董事报酬。

    8、《公司 2011 年度高管人员薪酬分配预案》；（11 票同意、0 票

反对、0 票弃权）

    2011 年度高管人员基薪标准：总经理 9.6 万元万元/年/人；在

公司领取薪酬的其他高管人员：其中 4 人为 7.68 万元/年， 人为 6.4

万元/年。绩效薪金待黑龙江省国资委和黑龙江省建设集团有限公司

考核评价后，按照有关规定发放。

    9、《审计委员会关于利安达会计师事务所从事公司 2011 年度审

计工作的总结报告》；（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    10、《关于 2012 年更换会计师事务所的议案》；（11 票同意、0 票

反对、0 票弃权）

     改聘中审亚太会计师事务所为公司 2012 年财务审计机构。

    11、《2011 年度独立董事述职报告》；（11 票同意、0 票反对、0

票弃权）

    12、《关于聘任杨继禹为公司总经理助理的议案》；（11 票同意、

0 票反对、0 票弃权）

    13、《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。（11 票同意、0

                                                                2
票反对、0 票弃权）

    公司定于 2012 年 5 月 9 日召开 2011 年度股东大会，股权登记日

为 2012 年 5 月 2 日。会议主要内容有：

    1）审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；

    2）审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；

    3）审议《公司 2011 年度报告及摘要》；

    4）审议《公司 2011 年度财务决算报告》；

    5）审议《公司 2011 年度利润分配预案》；

    6）审议《公司 2012 年度财务预算报告》；

    7）审议《公司 2011 年度董事薪酬分配预案》；

    8）审议《关于 2012 年更换会计师事务所的议案》；

    9）审议《2011 年度独立董事述职报告》；
    10）审议《关于为全资子公司一公司 2000 万元贷款提供担保的

议案》；

    11）审议《关于为全资子公司三公司以售后回租方式融资 1300

万元提供担保的议案》。

    上述议案除 2、8、9、12、13 外均需提交公司 2011 年度股东大

会审议。有关会议召开的具体时间、地点、登记时间等其他具体事项

将在会议通知公告中明确。
    特此公告。

                              龙建路桥股份有限公司董事会

                                   2012 年 4 月 11 日


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杨继禹先生简历

    杨继禹，汉族，1969 年 6 月出生，现年 42 周岁，高级工程师，

中共党员，1990 年 7 月毕业于黑龙江交通高等专科学校道桥专业，

2005 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学土木工程专业，大学本科学历。

杨继禹先生自 1990 年 12 月参加工作以来，历任黑龙江省第一公路工

程处技术员、工长、副队长、队长、项目经理；龙建路桥股份有限公

司第一工程处副处长；2007 年 4 月任龙建路桥股份有限公司第二工

程处处长；2008 年 4 月任黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司董事

长兼总经理至今。




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                  独立董事意见

    本人参加了龙建路桥股份有限公司于 2012 年 4 月 11 日
召开的第七届董事会第十八次会议，根据《公司章程》和相
关法律法规的规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议
的议案及相关事项发表独立意见如下：
    一、 2011 年度利润分配预案
    同意公司 2011 年度利润分配预案，该议案表决符合法
定程序，分红方案体现了公司回报股东的愿望和发展信心。
    二、2011 年度高管人员薪酬分配预案
    同意公司 2011 年度高管人员薪酬分配预案，该议案表
决符合法定程序，薪酬标准依据的是黑龙江省国资委和黑龙
江省建设集团的相关文件，符合《公司高管人员薪酬分配办
法》规定，未损害中小股东权益。
    三、2011 年度对外担保情况
    公司能够严格按照相关规定，规范对外担保事项，严格
控制对外担保风险，报告期内新增对子公司贷款担保 2.49
亿元，原对外担保没有逾期情况发生。
    四、2011 年度关联交易情况
    公司为满足经营需要，接受控股股东及关联方路桥集团
的财务资助 2.23 亿元，体现了大股东对上市公司发展的大
力支持，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

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    五、更换会计师事务所的议案
    经核查中审亚太具有中国证监会许可的证券、期货相关
业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够独立执行审计业务，能够满足公司未来财务
审计公司要求。本次变更不存在损害股东和投资者合法权益
的情况，同意改聘中审亚太为公司 2012 年度财务审计机构。
    根据黑龙江省国资委的相关规定，2011 年度会计师事务
所的报酬由黑龙江省国资委统一支付。




         独立董事签字：秦玉文、李怡厚、张兵、李洪超


                         2012 年 4 月 11 日




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