证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2012—013


      龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十次会议通
知于 2012 年 4 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2012 年 4
月 27 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 11 名，实际
参加会议董事 11 名。会议审议通过了以下议案：
     1、《关于张厚先生辞去公司董事长、董事职务的议案》
（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
     2、《关于史铁桥先生辞去公司总经理职务的议案》（11
票同意、0 票反对、0 票弃权）；
     3、《关于选举史铁桥先生为公司董事长的议案》（11 票
同意、0 票反对、0 票弃权）；
     4、《关于聘任陈亮先生为公司总经理的议案》（11 票同
意、0 票反对、0 票弃权）；
     5、《关于提名陈亮先生为公司董事候选人的议案》（11
票同意、0 票反对、0 票弃权）；

     6、关于 2011 年年度股东大会增加临时提案的议案》11
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
     本次董事会选聘的董事长、总经理任期至本届董事会届


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满。议案 1 董事辞职和议案 5 补选董事的议案须提交公司股
东大会审议通过。
    公司独立董事就本次会议董事、高管辞职，提名董事候
选人及聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，同意上述
议案。

    公司定于 2012 年 5 月 9 日召开的公司 2011 年年度股东
大会会议议案依次增加两项;
    1、审议《关于张厚先生辞去董事职务的议案》；
    2、审议《关于补选陈亮先生为公司董事的议案》。

    特此公告。

                           龙建路桥股份有限公司董事会

                                2012 年 4 月 27 日


候选人简历

    史铁桥先生 年 10 月出生，现年 49 周岁，研

究员级高级工程师，中共党员，1983 年 8 月于东北林学院道路

桥梁专业毕业，大学学历。

    史铁桥先生自 1983 年 7 月参加工作以来，历任黑龙江省路

桥公司一处技术员、助理工程师；黑龙江省路桥公司一处测量队

负责人；黑龙江省路桥公司一处主任工程师、副队长；黑龙江省

路桥公司一处工程队长、主任工程师；黑龙江省路桥公司一处副

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处长；黑龙江省路桥建设集团总公司工程技术部主任；黑龙江省

路桥建设集团第五工程公司董事长兼总经理；龙建路桥股份有限

公司五处处长。2003 年 1 月 26 日任龙建路桥股份有限公司副总

经理，2009 年 8 月至今任龙建路桥股份有限公司副董事长、总

经理，2009 年 10 月任黑龙江省建设集团有限公司董事至今。
    陈亮先生, 汉族，1962 年 3 月出生，现年 50 周岁，高级工

程师，中共党员。1984 年 8 月毕业于交通部济南交通学校筑路

机械专业，专科学历；2006 年 1 月毕业于北京交通大学土木工

程专业，大学本科学历。

    陈亮先生自 1984 年 8 月参加工作以来,历任黑龙江省公路一

处技术员、机务科副科长、机械队副队长、队长、设备公司经理；

黑龙江省路桥建设集团一公司副总经理；龙建路桥股份有限公司

第一工程处副处长、代理处长等职务；2004 年 3 月任龙建路桥

股份有限公司第一工程处处长，2008 年 5 月任黑龙江省龙建路

桥第一工程有限公司董事长兼总经理。2009 年 8 月 5 日任龙建

路桥股份有限公司副总经理至今。




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                     独立董事意见


    根据《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》等文件的有关规定，本人作为独立董事就公司第七届
董事会第二十次会议提名、任免董事及聘任和解聘高级管理
人员发表独立意见如下：
    1、本次董事会董事张厚辞职、提名董事候选人陈亮，
解聘史铁桥总经理职务，聘任陈亮为总经理的程序符合《公
司法》《公司章程》的有关规定；
    2、经查阅陈亮的履历未发现有《公司法》第 147 条规
定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，以
及被证监会确定为市场禁入者并且进入尚未解除的情形，其
任职资格合法。经了解，陈亮的教育背景、工作简历和身体
状况能够胜任新职务要求。
    本人同意本次会议关于提名、任免董事及聘任和解聘高
级管理人员的议案。


                           独立董事：秦玉文、李洪超
                                     李怡厚、张   兵


                           二 O 一二年四月二十六日