证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2012—014


 龙建路桥股份有限公司关于增加 2011 年年度股东大会临时提案的公告

               暨召开 2011 年年度股东大会的补充通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年
4 月 11 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过《关于召
开公司 2011 年度股东大会的议案》，并于 2012 年 4 月 13 日
在《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站公
告。
       2012 年 4 月 23 日，公司董事会收到公司的控股股东黑
龙江省建设集团有限公司(持有公司股份 178,979,763 股,
占公司总股本的 33.34%)提交的《关于增加公司 2011 年年度
股东大会临时提案的函》，申请在公司 2011 年度股东大会增
加审议《关于张厚先生辞去董事职务的议案》、《关于补选陈
亮先生为公司董事的议案》。
       根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，单独或合计持有 3%以上股份的股东,可以在股东大会
召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,该提
案人的身份、提案内容和提案程序符合《中华人民共和国公
司法》、上交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，提案内容属于股东大会职权范围, 有明确议题和具体决
议事项。公司董事会同意将上述临时提案提交公司定于 2012
年 5 月 9 日召开的公司 2011 年度股东大会审议。
       现对 2012 年 4 月 13 日发布的《关于召开公司 2011 年
度股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下：
       一、对原通知中“二、会议审议事项”增加
 序号                   提议内容         是否为特别决议事项
           《关于张厚先生辞去董事职务    否
 12
           的议案》
           《关于补选陈亮先生为公司董    否
 13
           事的议案》
       二、原通知附件中的“授权委托书”作废，变更后的授
权委托书见本补充通知的附件。
       三、除上述补充和变更外，原通知中的其他所有事项不
变。
       特此公告。
                           龙建路桥股份有限公司董事会
                             二〇一二年四月二十七日
附件：                            授权委托书

      本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托               先生（女士）
代表本人（本公司）出席公司 2011 年度股东大会，并对会议通知列明的议案行
使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人
有权（无权）按照自己意思表决。
 序 号                  议   案   名   称               同意   反对   弃权

  1        《公司 2011 年度董事会工作报告》

  2        《公司 2011 年度监事会工作报告》

  3        《公司 2011 年度报告及摘要》

  4        《公司 2011 年度财务决算报告》

  5        《公司 2011 年度利润分配预案》

  6        《公司 2012 年度财务预算报告》

  7        《公司 2011 年度董事薪酬分配预案》

  8        《关于更换会计师事务所的议案》

  9        《2011 年度独立董事述职报告》

           《关于为全资子公司一公司 2000 万元贷
 10
           款提供担保的议案》

           《关于为全资子公司三公司以售后回租
 11
           方式融资 1300 万元提供担保的议案》

 12        《关于张厚先生辞去董事职务的议案》

 13        《关于补选陈亮先生为公司董事的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”
明确授意受托人投票。
委托人姓名：              委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：            委托人股东账户：
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