证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2012—016


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十一次会议
通知于 2012 年 5 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2012 年 5
月 23 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 11 名，实际
参加会议董事 10 名，董事史航因在外出差，未能参会。会
议审议通过了以下议案：
     1、《关于与控股股东签订〈委托管理协议书〉的议案》
关联董事史铁桥、陈亮、蔡绍忠、王征宇、李梓丰回避表决
（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
     2、《关于为控股股东提供贷款抵押担保的议案》关联董
事史铁桥、陈亮、蔡绍忠、王征宇、李梓丰回避表决（5 票
同意、0 票反对、0 票弃权）；
     3、关于为子公司龙捷公司贷款 1000 万元提供担保的议
案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
     公司独立董事就上述议案分别发表了同意的独立意见。
     上述议案均需提交公司股东大会审议。

     特此公告。

                               龙建路桥股份有限公司董事会

                                     2012 年 5 月 24 日

                                                                     1
                     独立董事意见

    本人以通讯方式参加了公司第七届董事会第二十一次会议，

发表独立意见如下：

    1、《关于与控股股东签订〈委托管理协议书〉的议案》：鉴

于此协议为公司下一步承建湛江市路桥工程原材料采购提供便

利条件，减少采购成本，避免原材料涨价带来的风险，体现了控

股股东建设集团对公司发展的大力支持。不存在损害中小股东利

益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项

议案。

    2、《关于为控股股东提供贷款抵押担保的议案》：鉴于公司

控股股东建设集团贷款是为了支持上市公司积极参与湛江市“两

路一桥”项目的建设，对上市公司经营发展有着积极作用，并且

未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为，审议程序合乎

《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

    3、《关于为子公司龙捷公司贷款提供担保的议案》发表独

立意见如下：公司本次为全资子公司黑龙江龙捷市政交通轨道工

程有限公司的 1000 万贷款续贷提供担保，是为了支持子公司发

展，本人认为不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公

司章程》规定，因而本人同意该项议案。



              独立董事：秦玉文、张兵、李怡厚、李洪超

                            2012 年 5 月 22 日