证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2012-019



      龙建路桥股份有限公司为全资子公司贷款提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    1、被担保人名称：黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司

    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次担保 1000 万元人民

币，累计 2000 万元人民币。

    3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：40,141.88

万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 6000 万元。

    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2012 年

5 月 17 日以通讯方式发出会议通知，于 2012 年 5 月 23 日以通讯表

决方式召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 10 名，董事

史航因在外出差，未能参会。与会董事经过认真审议，以 10 票同意、

0 票反对、0 票弃权通过了《关于为子公司龙捷公司贷款 1000 万元提

供担保的议案》，该项贷款为交通银行黑龙江省分行营业部提供。按

照银行要求，公司拟为此项贷款提供担保。

    一、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 5 号

    法定代表人：尹世清
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    经营范围：市政公用工程施工，拥有市政公用工程施工总承包壹

级资质。

    黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司（以下简称为龙捷公司）

注册资本为 1 亿元人民币，本公司持有龙捷公司 100%股权，为本公

司的全资子公司。

    截止 2011 年 12 月 31 日，龙捷公司经审计的资产总额为 24,974.38

万元、负债总额为 13,991.25 万元、净资产为 10,983.13 万元。

    二、担保的主要内容

    1、担保金额为 1000 万元人民币；

    2、公司承担连带保证责任。

    三、董事会及独立董事意见

    为公司进一步拓展市政工程市场，同意龙捷公司向交通银行黑龙

江省分行营业部申请贷款 1000 万元人民币，贷款期限为一年，公司

同意提供连带责任担保。

    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：

公司本次为全资子公司黑龙江龙捷市政交通轨道工程有限公司

的 1000 万贷款续贷提供担保，是为了支持子公司发展，本人认

为不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》

规定，因而本人同意该项议案。

    因公司对外担保总额已经超过了 2011 年末经审计净资产金额的

50%，该项议案需提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量


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    截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：40,141.88 万

元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 6000 万元，合计担保数

额 46,141.88 万元。无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第二十一次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。



                              龙建路桥股份有限公司董事会

                                  2012 年 5 月 24 日




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