证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2012-018



 龙建路桥股份有限公司为控股股东贷款提供担保暨关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：

     1、被担保人名称：黑龙江省建设集团有限公司（以下或简

称建设集团）

     2、本次担保数量及累计为其担保数额：不超过公司 2011 年

末经审计的应收款项的 60%。

     3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数 额：

40,141.88 万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 6000

万元。

     4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

     5、关联人回避事宜：在公司第七届董事会第二十一次会议

投票表决该项关联交易时，关联董事史铁桥先生、陈亮先生、蔡

绍忠先生、王征宇先生、李梓丰先生回避表决。

     6、本次关联交易的目的是为了建设集团与湛江市交通投资

集团有限公司签订的《广东省湛江市“两路一桥”项目合作框架

协议书》能够顺利履行，为公司积极参与湛江市“两路一桥”项

目建设创造条件，为进一步提升上市公司经营业绩扩展空间。

     7、本次关联交易需提交公司股东大会审议。

     8、风险提示：本次为控股股东贷款提供担保存在连带清偿
                                                                        1
责任的风险。

    9、本次担保由建设集团以主营业务收入提供反担保。

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于

2012 年 5 月 17 日以通讯方式发出会议通知，于 2012 年 5 月 23

日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议

董事 10 名，董事史航因在外出差未能参会。与会董事经过认真

审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（5 名关联董事回避表

决）通过了《关于为控股股东提供贷款抵押担保的议案》，该项

贷款为中信银行上海分行提供。按照银行要求，公司拟为此项贷

款提供担保。

     一、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江省建设集团有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 532 号

    法定代表人：张厚

    公司类型：有限责任公司（国有独资）

    经营范围：对权属企业进行投资、资本运营管理。

    注册资本为 126,000 万元人民币，截止 2011 年 12 月 31 日，

经审计的资产为 1,482,067.00 万元、负债为 1,235,206.45 万元、

净资产为 246,860.55 万元。截止 2012 年 3 月 31 日，未经审计

的资产为 1,414,560.22 万元、负债为 1,168,800.15 万元、净资

产为 245,760.07 万元。

    二、担保的主要内容

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    建设集团与湛江市交通投资集团有限公司签订的《广东省湛

江市“两路一桥”项目合作框架协议书》涉及总投资额估算为

48.75 亿元，建设集团拟在中信银行上海分行申请贷款融资约 15

亿元人民币，期限 1—3 年，担保方式拟采用股权质押和应收款

项抵押，股权质押包括建设集团持有龙建股份和另一个子公司的

部分股权质押，应收款项抵押包括建设集团子公司黑龙江省建工

集团有限责任公司、黑龙江省七建建筑工程有限责任公司和龙建

股份不超过 2011 年末经审计的应收款项的 60%。

    鉴于建设集团持有公司 33.34%的股权，为公司控股股东，

因此本次担保构成关联交易。
    三、董事会及独立董事意见

    此次关联交易的目的是为了建设集团与湛江市交通投资集

团有限公司签订的《广东省湛江市“两路一桥”项目合作框架协

议书》能够顺利履行，为公司积极参与湛江市“两路一桥”项目

建设创造条件，为进一步提升上市公司经营业绩扩展空间。

    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生

认为：鉴于公司控股股东建设集团贷款是为了支持上市公司积极

参与湛江市“两路一桥”项目的建设，对上市公司经营发展有着

积极作用，并且未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为，

审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

    因公司对外担保总额已经超过了 2011 年末经审计净资产金

额的 50%，该项议案需提交股东大会审议。

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    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：40,141.88

万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 6000 万元，合计

担保数额 46,141.88 万元。无逾期担保。

    五、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第二十一次会议决议

    2、独立董事对于本次担保发表的独立意见

    特此公告。



                              龙建路桥股份有限公司董事会

                                   2012 年 5 月 24 日




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