龙建路桥股份有限公司
           2012 年第一次临时股东大会议程安排


序号                         会议议程                       报告人

  1      宣布股东出席情况及大会议案内容                     史铁桥

  2      报告议案

议案一   《关于与控股股东签订〈委托管理协议书〉的议案》     李梓丰

议案二   《关于为控股股东提供贷款抵押担保的议案》           李梓丰

议案三   《关于公司在工商银行申请银行融资的议案》           张永良

         《关于为子公司龙捷公司贷款 1000 万元提供担保的议   张永良
议案四
         案》

  3      股东审议议案                                       史铁桥

  4      宣读和通过表决方法和监票小组名单                   孙雪飞

  5      填票、投票、休会统计票                             史铁桥

  6      报告表决结果                                       郑云章

  7      宣读本次股东大会决议草案                           史铁桥

  8      律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书             张迎泽

  9      通过本次股东大会决议                               史铁桥




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议案一：

  关于与控股股东签订《委托管理协议书》的议案


    为提升上市公司龙建股份的经营业绩，支持龙建股份的
发展，2012 年 1 月 10 日，黑龙江省建设集团有限公司（以
下简称建设集团）与湛江市交通投资集团有限公司（以下简
称湛江交投）签订了《“两路一桥”项目合作框架协议》，“两
路一桥”项目总投资额估算为 48.75 亿元，龙建股份作为建
设集团控股子公司将参与“两路一桥”项目建设。
    建设集团将在“两路一桥”工程建设过程中所需要的主
材、地平材料，价值不超过人民币 15 亿元的采购委托给湛
江交投，采购过程中所需资金由建设集团负责筹集，建设集
团委托龙建股份按照建设集团的计划支付，委托龙建股份对
于湛江交投上述采购的主材、地平材料的过程及材料数量、
质量进行监督、管理。上述过程中所发生的检试验费用、场
地清理、日常管护等成本费用由建设集团审核后定期支付给
龙建股份。
    协议约定，龙建股份在 2012 年至 2014 年内承建湛江市
工程项目时，将有权在同等条件下，优先使用湛江交投采购
的上述材料。
    此协议为公司下一步承建湛江市路桥工程原材料采购
提供便利条件，减少采购成本，避免原材料涨价带来的风险，

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体现了控股股东建设集团对公司发展的大力支持。
    此协议属于关联交易，关联股东需要回避表决。
    请各位股东审议。
    附：《委托管理协议书》


                       龙建路桥股份有限公司董事会
                         二 O 一二年六月二十日


议案二：

       关于为控股股东提供贷款抵押担保的议案


    为提升上市公司龙建股份的经营业绩，支持龙建股份的
发展，公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司（以下简称
 建设集团）与广东省湛江市交通投资集团有限公司签订了
《广东省湛江市“两路一桥”投资、支付、建设（IPC）项
目合作框架协议书》，“两路一桥”项目总投资额估算为 48.75

亿元，龙建股份作为建设集团控股子公司将参与“两路一桥”
项目建设。
    建设集团作为“两路一桥”的投资方，拟在中信银行上
海分行申请贷款融资约 15 亿元人民币，期限 1—3 年，担保
方式拟采用股权质押和应收款项抵押，股权质押包括建设集
团持有龙建股份和另一个子公司的部分股权质押，应收款项
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抵押包括子公司黑龙江省建工集团有限责任公司部分应收
款项、黑龙江省七建建筑工程有限责任公司部分应收款项和
龙建路桥股份有限公司不超过 2011 年末经审计的应收款项
的 60%。
    公司为建设集团贷款提供抵押担保构成了关联交易，关
联股东需要回避表决。
    请各位股东审议。
    附：1、建设集团营业执照和经审计 2011 年 12 月 31 日
财务报表；
           2、建设集团反担保承诺函。


                        龙建路桥股份有限公司董事会
                            二 O 一二年六月二十日


议案三：

           关于公司在工商银行申请融资的议案


    公司承建的黑龙江省前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江
段项目已于 2010 年 5 月开工建设，将于 2012 年 10 月交工
通车，该项目合同金额为 21 亿元人民币。由于建设单位短
期内资金紧张，不能及时拨付工程款，为保证该项目如期顺
利完工，黑龙江省交通厅同意由我公司向工商银行哈尔滨和

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平支行申请融资 6 亿元人民币，用于购买该项目施工用原材
料，由黑龙江省交通厅提供担保并承担贷款利息，还款来源
为公司前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段项目拨付的工程
款。
    请各位股东审议。
    附：黑龙江省交通厅《保证合同》。


                    龙建路桥股份有限公司董事会
                       二 O 一二年六月二十日

议案四：

               关于为子公司龙捷公司
           贷款 1000 万元提供担保的议案


    黑龙江龙捷市政交通轨道工程有限公司（以下简称为龙
捷公司）是公司全资的子公司，经营范围是市政公用工程施
工，拥有市政公用工程施工总承包壹级资质。
    龙捷公司注册资本为 1 亿元人民币，截止 2011 年 12 月
31 日，经审计的资产为 24,974.38 万元、负债为 13,991.25
万元、净资产为 10,983.13 万元。
    龙捷公司多年来专业从事市政公用工程施工，具备专业
的施工能力和资质。2011 年公司为龙捷公司担保在交通银行
黑龙江省分行营业部申请的 1000 万元贷款，将于 6 月 28 日
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到期，龙捷公司目前正处于对外投标阶段，同时拌合厂需要
储备沥青、碎石等材料，经营生产需要大笔流动资金，为满
足市政工程经营投标和原料储备的需要，拟向交通银行黑龙
江省分行营业部申请续贷流动资金 1000 万元，公司拟为其
提供连带责任担保，期限为一年。
    截止目前，公司对外担保累计总额 46,141.88 万元，无
逾期担保。公司对外担保总额超过了 2011 年末经审计净资
产金额的 50%，请各位股东审议。


                  龙建路桥股份有限公司董事会
                     二 O 一二年六月二十日




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