证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2012—024


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十三次会议
通知于 2012 年 6 月 20 日以通讯方式发出，会议于 2012 年 6
月 27 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 11 名，实际
参加会议董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议通过了《关于为全资子公司四公司以售后
回租方式融资 2290 万元提供担保的议案》（11 票同意、0 票
反对、0 票弃权）。
     本公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限
公司（以下简称四公司）为满足在生产经营中对流动资金的
需要，以 21 台（套）原值 1103.3 万元和 6 台原值 1196.9
万元的施工设备按售后回租的方式向远东国际租赁有限公
司（以下简称远东公司）申请两次融资，分别是 1100 万元
和 1190 万元，期限为 3 年，租赁年利率为 7.75%，租金计算
方式为不等额年金法，租金分 32 期支付，远东公司收取 10%
的保证金，在租赁协议价款中直接抵扣；远东公司收取服务
费分别是 49.5 万和 53.55 万元，在签订《售后回租赁合同》
后三个工作日内电汇支付。租赁期满四公司履行完毕合同义
务后，远东公司将该批施工设备所有权转移给四公司。董事
                                                                     1
会同意公司为四公司上述融资租赁提供连带责任担保。
   该项议案需提交股东大会审议。

   特此公告。

                        龙建路桥股份有限公司董事会

                             2012 年 6 月 28 日




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    龙建股份独立董事关于为子公司融资担保的
                      独立意见


    根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规
定，作为龙建路桥股份有限公司的独立董事，我对公司第七
届董事会第二十三次会议议案《关于为全资子公司四公司以
售后回租方式融资 2290 万元提供担保的议案》发表独立意
见如下：
    鉴于黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司为公司的全
资子公司，融资租赁担保是为了满足该公司生产经营需要，
不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》
规定，因而本人同意该项议案。


       独立董事签名：秦玉文、张兵、李怡厚、李洪超


                        2012 年 6 月 26 日