证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2012—026


                       龙建路桥股份有限公司
    关于就现金分红政策修订事项征求投资者意见的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     根据中国证监会证监发【2012】37 号《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》的精神以及黑龙江证监
局的要求，为切实保护中小股东利益，公司董事会拟对《公
司章程》中涉及利润分配政策的条款进行修订，并提交公司
股东大会进行审议。
     为使本次制定的现金分红政策及相关章程条款修订更
为科学、合理，能够充分反映广大投资者特别是中小投资者
的利益诉求，现就本公司现金分红政策及章程修订相关事宜
向投资者征求意见，投资者可将意见通过以下途径以书面方
式反馈至公司董事会秘书处。
     传真：0451-82281253
     电子邮箱：zhouhang7233@21cn.com(邮件主题请注明：
“意见反馈”)
     征求意见截止日期：2012 年 8 月 6 日下午 4 点

     特此公告。

                                 龙建路桥股份有限公司董事会

                                        2012 年 7 月 30 日
                                                                     1