证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2012—027


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十四次会议
通知于 2012 年 7 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2012 年 7
月 31 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 11 名，实际
参加会议董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议通过了《关于为全资子公司二公司以售后
回租方式融资 2300 万元提供担保的议案》（11 票同意、0 票
反对、0 票弃权）。
     本公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限
公司（以下简称二公司）为满足在生产经营中对流动资金的
需要，向远东国际租赁有限公司（简称远东公司）以售后回
租方式融资 2300 万元提供连带责任担保。此项融资期限为 3
年，租赁年利率为 7.5%，租金计算方式为等额年金法，租金
每月一次、期末支付，共支付 36 期，每期租金 71.5 万元；
远东公司收取 10%的保证金，在租赁协议价款中直接抵扣；
远东公司收取服务费 103.5 万元，在融资双方签订《售后回
租赁合同》后三个工作日内电汇支付。租赁物件是二公司 12
台（套）原值 2334 万元的施工设备，租赁期满二公司履行
完毕合同义务后，远东公司将该批施工设备所有权转移给二
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公司。董事会同意公司为二公司上述融资租赁提供连带责任
担保。
    该项议案需提交股东大会审议。

    特此公告。

                         龙建路桥股份有限公司董事会

                              2012 年 8 月 1 日




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