证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2012-028


      龙建路桥股份有限公司为全资子公司融资提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下

或简称二公司）

    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为二公司担保 2300

万元人民币，累计为其担保 2300 万元。

    3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额 37,563.07

万元（不含本次担保金额）；为控股股东黑龙江省建设集团有限公司

以不超过公司 2011 年末经审计的应收款项的 60%进行担保。

    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2012 年

7 月 24 日以通讯方式发出会议通知，于 2012 年 7 月 31 日以传真表

决方式召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。与会

董事经过认真审议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于

为全资子公司二公司以售后回租方式融资 2300 万元提供担保的议

案》。本公司的全资子公司二公司为满足生产经营对流动资金的需求，

拟向远东国际租赁有限公司（简称远东公司）以售后回租方式融资

2300 万元，签订相关售后回租赁合同，期限为 3 年，租赁年利率为

7.5%，租金计算方式为等额年金法，租金每月一次、期末支付，共支
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付 36 期，每期租金 71.5 万元；远东公司收取 10%的保证金，在租赁

协议价款中直接抵扣；远东公司收取服务费 103.5 万元，在签订《售

后回租赁合同》后三个工作日内电汇支付。租赁物件是二公司 12 台

（套）原值 2334 万元的施工设备，租赁期满二公司履行完毕合同义

务后，远东公司将该批施工设备所有权转移给二公司。公司拟为二公

司上述融资租赁提供连带责任担保。

    该项议案需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

    注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街 20 号

    法定代表人：杨继禹

    经营范围：公路工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；

公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级。市政公用

工程总承包贰级。

    注册资本：6000 万元，本公司持有二公司 100%股权。

    截止 2011 年 12 月 31 日，经审计的资产为 111,243 万元、负债

为 101,439 万元、净资产为 9,804 万元,2011 年度实现主营业务收入

109,491 万元，净利润 159 万元。

    三、担保的主要内容

    1、为二公司担保 2300 万元人民币；

    2、担保期限为 3 年；

    3、公司承担连带保证责任。


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    四、董事会及独立董事意见

    为满足二公司生产经营中对流动资金的需要，同意为二公司向远

东公司融资 2300 万元人民币提供连带责任担保，期限为 3 年。

    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：

鉴于黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司为公司的全资子公司，融资

租赁担保是为了满足该公司生产经营需要，不存在损害中小股东利益

的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

    因公司对外担保总额（含对子公司担保）已经超过了 2011 年末

经审计净资产金额的 50%，该项议案需提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额 37,563.07 万元

（不含本次担保金额）；为控股股东黑龙江省建设集团有限公司以不

超过公司 2011 年末经审计的应收款项的 60%进行担保，无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第二十四次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                               龙建路桥股份有限公司董事会

                                   2012 年 8 月 1 日




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