证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2012—029


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十五次会议
通知于 2012 年 8 月 2 日以通讯方式发出，会议于 2012 年 8
月 9 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 11 名，实际
参加会议董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议通过了以下议案：
     1、《关于为子公司一公司 1000 万元贷款提供担保的议
案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
     同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有
限公司向交通银行黑龙江省分行申请流动资金贷款 1000 万
元提供连带责任担保。该贷款主要用于施工项目材料采购，
期限为一年。
     2、《关于为子公司伊哈公司 1000 万元贷款提供担保的
议案》（10 票同意、1 票反对、0 票弃权）。
     同意公司为控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司
向交通银行黑龙江省分行申请流动资金贷款 1000 万元提供
连带责任担保。该贷款主要用于施工项目材料采购，期限为
一年。
     董事史航认为伊哈公司不是龙建股份的全资子公司，因
                                                                     1
此对该议案投反对票。
   以上两项议案需提交公司股东大会审议。

   特此公告。

                       龙建路桥股份有限公司董事会

                             2012 年 8 月 9 日




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                    独立董事意见

    对公司第七届董事会第二十五次会议议题《关于为子公司一公司

1000 万元贷款提供担保的议案》和《关于为子公司伊哈公司 1000 万

元贷款提供担保的议案》，鉴于黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

和黑龙江伊哈公路工程有限公司为公司的子公司，担保贷款是为了满

足上述公司在建工程项目材料采购的需要，不存在损害中小股东利益

的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。




                     独立董事：秦玉文、李洪超、李怡厚、张兵



                                  2012 年 8 月 8 日