证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2012-030



        龙建路桥股份有限公司为子公司贷款提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以

下或简称一公司）、黑龙江伊哈公路工程有限公司（简称为伊哈

公司）。

     2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保

1000 万元人民币，累计 5074.52 万元人民币；本次为伊哈公司

担保 1000 万元人民币，累计 1000 万元人民币。

     3、截止公告日， 本公司为控股子公司担保累计数额：

36336.01 万元（不含本次担保金额）、为控股股东黑龙江省建设

集团有限公司以不超过公司 2011 年末经审计的应收款项的 60%

进行担保。

     4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

     一、担保情况概述

     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于

2012 年 8 月 2 日以通讯方式发出会议通知，于 2012 年 8 月 9 日

以传真表决方式召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董

事 11 名。与会董事经过认真审议，以 11 票同意、0 票反对、0

票弃权通过了《关于为子公司一公司 1000 万元贷款提供担保的

                                                                        1
议案》；以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权通过了《关于为子公

司伊哈公司 1000 万元贷款提供担保的议案》，董事史航认为伊哈

公司不是本公司的全资子公司，因此对该项议案投反对票。本公

司的子公司一公司和伊哈公司分别在交通银行黑龙江省分行申

请流动资金贷款各 1000 万元人民币，主要用于施工项目材料采

购，期限一年。按照银行要求，公司拟为以上两项贷款提供担保。

    上述议案需提交股东大会审议。

       二、被担保人基本情况

    1、公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号

    法定代表人：赫荣久

    经营范围：公路工程施工总承包（壹级）、桥梁工程专业承

包（壹级）、公路路面工程专业承包（壹级）、公路路基工程专业

承包（壹级）。

    一公司注册资本为 6000 万元人民币，为本公司的全资子公

司。

    截止 2011 年 12 月 31 日，经审计的资产为 52,223 万元、负

债为 42,226 万元、净资产为 9,997 万元。

    2、公司名称：黑龙江伊哈公路工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 2 号

    法定代表人：周军

    经营范围：公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工。

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具有公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰

级）。

    伊哈公司注册资本为 199 万美元，本公司控股 59.47%。

    截止 2011 年 12 月 31 日，经审计的资产为 11,792 万元、负

债为 10,446 万元、净资产为 1,346 万元。

    三、担保的主要内容

    1、为一公司和伊哈公司各担保 1000 万元人民币；

    2、担保期限为一年；

    3、公司承担连带保证责任。

    四、董事会及独立董事意见

    为满足施工生产需要，同意一公司和伊哈公司向交通银行黑

龙江省分行各申请贷款 1000 万元人民币，贷款期限为一年，公

司同意提供连带责任担保。

    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生

认为：一公司和伊哈公司为公司的子公司，担保贷款是为了满足

上述公司在建工程项目材料采购的需要，不存在损害中小股东利

益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项

议案。

    因公司对外担保总额已经超过了 2011 年末经审计净资产金

额的 50%，该两项议案需提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：36336.01

                                                           3
万元（不含本次担保金额）、为控股股东黑龙江省建设集团有限

公司以不超过公司 2011 年末经审计的应收款项的 60%进行担保。

无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第二十五次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                             龙建路桥股份有限公司董事会

                                   2012 年 8 月 9 日




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