证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2012-033



      龙建路桥股份有限公司为全资子公司贷款提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     1、被担保人名称：黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司（以

下简称为畅捷公司）。

     2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为畅捷公司担

保 1000 万元人民币，累计 1000 万元人民币。

     3、截止公告日， 本公司为控股子 公司担保累计数额：

36,336.01 万元（不含本次担保金额）、为控股股东黑龙江省建

设集团有限公司担保 96,368.23 万元。

     4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

     一、担保情况概述

     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于

2012 年 8 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2012 年 8 月 22

日以传真表决方式召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议

董事 11 名。与会董事经过认真审议，以 11 票同意、0 票反对、

0 票弃权通过了《关于为全资子公司畅捷公司 1000 万元贷款提

供担保的议案》。畅捷公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨香江

支行申请流动资金贷款 1000 万元人民币，主要用于施工项目材

料采购，期限一年。按照银行要求，公司拟为以上贷款提供担保。

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    上述议案需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司

    注册地点：哈尔滨市南岗区宣庆小区 44 栋小品楼

    法定代表人：张鹏

    经营范围：隧道、桥梁、道路工程建筑。具有隧道工程专业

承包二级资质、桥梁工程专业承包二级资质、公路路基和公路路

面工程专业承包三级资质。

    畅捷公司注册资本为 3000 万元人民币，为本公司的全资子

公司。

    截止 2011 年 12 月 31 日，经审计的资产为 19,679.99 万元，

负债为 4,432.44 万元，净资产为 15,247.55 万元。

    三、担保的主要内容

    1、为畅捷公司担保 1000 万元人民币；

    2、担保期限为一年；

    3、公司承担连带保证责任。

    四、董事会及独立董事意见

    为满足施工生产需要，同意畅捷公司向龙江银行股份有限公

司哈尔滨香江支行申请贷款 1000 万元人民币，贷款期限为一年，

公司同意提供连带责任担保。

    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生

认为：上述担保主体是公司全资子公司，担保是为了满足该公司

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正常的生产经营需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程

序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

    因公司对外担保总额已经超过了 2011 年末经审计净资产金

额的 50%，该项议案需提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：36336.01

万元（不含本次担保金额）、为控股股东黑龙江省建设集团有限

公司担保 96,368.23 万元。无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第二十六次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                             龙建路桥股份有限公司董事会

                                   2012 年 8 月 22 日




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