龙建股份：2012年第二次临时股东大会决议公告2012-09-07
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临 2012-038
龙建路桥股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
本次会议采用现场投票方式进行表决
一、会议召开和出席情况
龙建路桥股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 9
月 7 日在公司总部 209 会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权
代理人共 3 人，代表股份数 186,825,450 股，占公司股份总数
536,807,658 股的 34.80%，公司董事、监事及部分高管人员列席了会
议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长
史铁桥先生主持。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于预计工程分包形成持续性关联交易的议案》；
此议案属于关联交易，关联股东回避表决。出席会议有表决权股
份数为 7,845,687 股，同意票 7,845,687 股, 占出席会议有表决权股
份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
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2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；此议
案需要股东大会做出特别决议，应由出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。出席会议有表决权股份数为
186,825,450 股，同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份
总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
3、审议通过了《公司股东分红回报规划（2012-2014）》；同意票
186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；
弃权票 0 股。
4、审议通过了《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资
2290 万元提供担保的议案》；
同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
5、审议通过了《关于为全资子公司二公司以售后回租方式融资
2300 万元提供担保的议案》；
同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
6、审议通过了《关于为子公司一公司 1000 万元贷款提供担保的
议案》；
同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
7、审议通过了《关于为子公司伊哈公司 1000 万元贷款提供担保
的议案》；
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同 意 票 179,837,204 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
96.26%；反对票 6,988,246 股，占出席会议有表决权股份总数的
3.74%；弃权票 0 股。
8、审议通过了《关于为全资子公司畅捷公司 1000 万元贷款提供
担保的议案》；
同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
9、审议通过了《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资
2300 万元提供担保的议案》。
同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
三、律师对本次股东大会的见证情况
本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师现
场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会
的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、龙建路桥股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议。
2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
二〇一二年九月七日
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