龙建路桥股份有限公司
           股东分红回报规划（2012-2014）


     根据中国证监会证监发[2012]37 号《关于进一步落实上市

公司现金分红有关事项的通知》的要求，为加强对投资者合理回

报，制定此规划。

     第一条 本规划制定的考虑因素

     公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实

际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考

虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项

目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况后，平衡股东的短

期利益和长期利益的基础上做出的安排。

     第二条 本规划的制定原则

     公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配

应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未

来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。

     第三条 公司未来三年（2012 年—2014 年）具体股东回报规

划

     1、公司将采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的

方式或者法律许可的其他方式分配股利。

     公司实施现金分红时须同时满足下列条件：（1）公司该年度

实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后

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利润）为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准

无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或无重大现金

支出等事项发生（募集资金项目除外）；（4）公司盈利水平和现

金流量能够满足公司的持续经营和长远发展。

    2、在符合上述现金分红条件下，公司未来三年可以每年进

行一次现金分红，可以进行中期现金分红。且此三个连续年度内，

公司以现金方式累计分配的利润不少于此三年实现的年均可分

配利润的百分之三十。

    3、若公司具备股本扩张能力且项目投资资金需求较大时，

董事会可以在满足最低现金分红比例且保证股本规模及股权结

构合理的前提下，提出股票股利分配预案。

    4、公司利润分配预案由董事会和经理层根据《公司章程》

有关条款共同研究拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批

准。股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会

召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

    第四条 未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制

    1、公司董事会每三年对应现行回报规划进行重新审议, 因

公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，可以对其作

出适当的修改和调整，以科学制定该期间合理的股东回报规划。

    2、公司董事会对股东分红回报规划提出修改议案，应以保

护股东合理权益作为出发点,详细论证说明修改原因,涉及章程

修改的应依次提交董事会、股东大会审议通过。

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第五条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。




                      龙建路桥股份有限公司董事会
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