证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2012—040


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十八次会议
通知于 2012 年 10 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2012 年
10 月 24 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 11 名，实
际参加会议董事 10 名（董事史航因公出差在外未能出席本
次董事会），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
     1、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限
公司 1000 万元贷款提供担保的议案》（10 票同意、0 票反对、
0 票弃权）；
     同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有
限公司向龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷
款 1000 万元提供连带责任担保，该贷款主要用于在建项目
冬季备料，期限为一年。
     2、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限
公司 2000 万元贷款提供担保的议案》（10 票同意、0 票反对、
0 票弃权）；
     同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有
限公司向交通银行黑龙江省分行营业部申请流动资金贷款
                                                                     1
2000 万元提供连带责任担保，该贷款主要用于在建项目冬季
备料，期限为一年。
    3、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限
公司 1000 万元贷款提供担保的议案》（10 票同意、0 票反对、
0 票弃权）；
    同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有
限公司向龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷
款 1000 万元提供连带责任担保，该贷款主要用于在建项目
冬季备料，期限为一年。
    4、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限
公司增资 6000 万元的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃
权）；
    为满足全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公
司（简称一公司）持有的“公路工程工程总承包壹级资质”
适应当前市场竞争的现实要求，逐步扩大公司在目标公路工
程细分市场的市场份额，提升公司整体竞争发展能力，公司
同意对一公司以现金方式增资 6000 万元，增资后，一公司
的注册资本将达到 12000 万元。授权公司经理层办理与上述
增资有关的工商登记、验资等事宜。
    5、《公司 2012 年第三季度报告》（10 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。
    以上议案 1、议案 2、议案 3 需提交公司股东大会审议

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通过。

   特此公告。

                龙建路桥股份有限公司董事会

                     2012 年 10 月 24 日




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