证券代码：600853          证券简称：龙建股份          编号：临 2012-041



         龙建路桥股份有限公司为全资子公司贷款提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下或简称一公
司）、黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下或简称三公司）、黑龙江省龙建
路桥第五工程有限公司（以下或简称五公司）
    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保 1000 万元人民币，
累计 4752.17 万元人民币；本次为三公司担保 2000 万元人民币，累计 2813.04
万元人民币；本次为五公司担保 1000 万元人民币，累计 1000 万元人民币。
    3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：43,511.21 万元（不
含本次担保金额）、对外担保累计数额 96,368.23 万元，合计担保数额 139,879.44
万元。
    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2012 年

10 月 17 日以通讯方式发出会议通知，于 2012 年 10 月 24 日以传真

表决方式召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 10 名（董

事史航因公出差在外未能参会）。与会董事经过认真审议，以 10 票同

意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路

桥第一工程有限公司 1000 万元贷款提供担保的议案》、《关于为全资

子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司 2000 万元贷款提供担保

的议案》、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司

1000 万元贷款提供担保的议案》。本公司的全资子公司一公司和五公
                                                                           1
司分别在龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款各 1000

万元人民币，主要用于在建项目冬季备料，期限一年；三公司在交通

银行黑龙江省分行营业部申请流动资金贷款 2000 万元人民币，主要

用于在建项目冬季备料，期限一年。按照银行要求，公司拟为以上三

项贷款提供担保。

    上述三项议案需提交股东大会审议。

     二、被担保人基本情况

   （一）公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号

    法定代表人：赫荣久

    经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、

公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。

    一公司注册资本为 6000 万元人民币，为本公司的全资子公司。

    截止 2011 年 12 月 31 日，经审计的资产为 52,223 万元、负债为

42,226 万元、净资产为 9,997 万元。实现主营业务收入 55,751.90

万元，净利润 745.40 万元。截止 2012 年 9 月 30 日，实现主营业务

收入 72,675.89 万元，净利润 2,705.19 万元。

   （二）公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号

    法定代表人：邢启军

    经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总

承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、


                                                                2
公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

    注册资本：4000 万元，为本公司全资子公司。

    截至 2011 年 12 月 31 日，经审计的资产为 20,475.39 万元、负

债为 10,861.43 万元、净资产为 9,613.95 万元,实现主营业务收入

104,272.57 万元，净利润 1,382.69 万元。截止 2012 年 9 月 30 日，

实现主营业务收入 71,962.60 万元，净利润 759.24 万元。

   （三）公司名称：黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡

    法定代表人：单志利

    经营范围：公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包

贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、公路路面工

程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。

    五公司注册资本为 7000 万元人民币，为本公司的全资子公司。

    截止 2011 年 12 月 31 日，经审计的资产为 45,857.34 万元、负

债为 36,248.98 万元、净资产为 9,608.36 万元。2011 年实现主营业

务收入 54,745.18 万元，净利润 761.62 万元。2012 年 1-9 月实现主

营业务收入 35,598.18 万元, 净利润 110 万元。

    三、担保的主要内容

    1、为一公司和五公司各担保 1000 万元人民币；为三公司担保

2000 万元人民币；

    2、担保期限为一年；

    3、公司承担连带保证责任。


                                                               3
    四、董事会及独立董事意见

    为满足在建项目冬季备料的需要，同意一公司和五公司向龙江银

行哈尔滨市分行香江支行各申请贷款 1000 万元人民币，贷款期限为

一年；同意三公司向交通银行黑龙江省分行营业部申请贷款 2000 万

元人民币，贷款期限为一年，公司同意提供连带责任担保。

    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：

一公司、三公司和五公司为公司的全资子公司，担保贷款是为了满足

冬季备料的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公

司章程》规定，因而本人同意该两项议案。

    因公司对外担保总额已经超过了 2011 年末经审计净资产金额的

50%，且一公司、五公司资产负债率超过 70%，该三项议案需提交股

东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：43,511.21 万

元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 96,368.23 万元，合计

担保数额 139,879.44 万元。无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第二十八次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                                  龙建路桥股份有限公司董事会

                                         2012 年 10 月 24 日


                                                               4