证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2012-043


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十九次会议
通知于 2012 年 10 月 25 日以通讯方式发出，会议于 2012 年
10 月 30 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参
会董事 11 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议通过了以下议案：
     一、《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资 970
万元提供担保的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
     为满足生产经营对流动资金的需求，四公司拟向远东国
际租赁有限公司（简称远东公司）以售后回租的方式进行融
资 970 万元，签订相关售后回租赁合同，期限为 3 年，租赁
年利率为 7.5%，租金计算方式为不等额年金法，租金分 32
期支付，第一期租金于起租后第三个月支付，第二期租金于
起租后第六个月支付，第三期至第三十二期租金按月支付；
远东公司收取 10%的保证金，在租赁协议价款中直接抵扣；
远东公司收取服务费是 43.65 万元，在签订《售后回租赁合
同》后三个工作日内电汇支付。租赁物件是四公司 8 台（套）
原值 976.40 万元施工设备，租赁期满四公司履行完毕合同
义务后，远东公司将该批施工设备所有权转移给四公司。公

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司拟为四公司上述融资租赁提供连带责任担保。
    二、关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》
（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
    公司决定于 2012 年 11 月 20 日召开 2012 年第三次临时
股东大会。股权登记日为 2012 年 11 月 14 日。会议主要内
容有：
    1、《关于为全资子公司一公司 1000 万元贷款提供担保
的议案》；
    2、《关于为全资子公司三公司 2000 万元贷款提供担保
的议案》；
    3、《关于为全资子公司五公司 1000 万元贷款提供担保
的议案》；
    4、《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资 970
万元提供担保的议案》。

    有关会议召开的具体时间、地点、登记时间等其他具体
事项将在会议通知公告中明确。
    议案一需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                         龙建路桥股份有限公司董事会
                              2012 年 10 月 30 日




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