证券代码：600853                证券简称：龙建股份            编号：临 2012-046



 龙建路桥股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


         重要内容提示

         ●会议召开时间：2012 年 11 月 20 日上午 9:00
         ●股权登记日：2012 年 11 月 14 日
         ●会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路 109 号 209 会议
室
         ●会议方式：现场投票表决
         ●是否提供网络投票：否

         一、召开会议基本情况
         龙建路桥股份有限公司决定于 2012 年 11 月 20 日上午 9:00
在公司总部黑龙江省哈尔滨市嵩山路 109 号 209 会议室召开 2012
年第三次临时股东大会。
         二、会议审议事项
     序号                       提议内容                   是否为特别决议事项
               《关于为全资子公司一公司 1000 万元贷款提   否
     1
               供担保的议案》

               《关于为全资子公司三公司 2000 万元贷款提   否
     2
               供担保的议案》

               《关于为全资子公司五公司 1000 万元贷款提   否
     3
               供担保的议案》

               《关于为全资子公司四公司以售后回租方式     否
     4
               融资 970 万元提供担保的议案》



                                                                                   1
    以上议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 的《龙建路桥股份有限公司 2012 年第三次临时股东

大会材料》。

    议案 1-3 详见公司于 2012 年 10 月 25 日在《中国证券报》B170
版和《证券时报》D121 版上披露的相关公告。
    三、会议出席对象
    1、本次股东大会的股权登记日为 2012 年 11 月 14 日。当天下午

3:00 上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，股

东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公

司股东。

    2、本公司董事、监事及部分高级管理人员。

    3、公司股东大会见证律师。
    四、参会方法
    1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股

股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、

法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以

传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮

戳为准。

    2、登记地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路 109 号龙建路桥股份有

限公司董事会秘书处

    3、登记时间：2012 年 11 月 15 日、16 日、19 日上午 9：00

                                                                  2
至下午 16：00。
   注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
   4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。
   五、其他事项
    会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编

码：150009

    联系人：佘丽婷、 周航

   会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。


                            龙建路桥股份有限公司董事会
                                 2012 年 10 月 30 日




                                                           3
                                      授权委托书
    本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托                 先生（女士）
代表本人（本公司）出席公司 2012 年第三次临时股东大会，并对会议通知列明
的议案行使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，
受托人有权（无权）按照自己意思表决。
  序号                议    案   名     称            同意   反对    弃权
          《关于为全资子公司一公司 1000 万元贷款提
 议案一
          供担保的议案》

          《关于为全资子公司三公司 2000 万元贷款提
 议案二
          供担保的议案》

          《关于为全资子公司五公司 1000 万元贷款提
 议案三
          供担保的议案》

          《关于为全资子公司四公司以售后回租方式
 议案四
          融资 970 万元提供担保的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”
明确授意受托人投票。
委托人姓名：                 委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：               委托人股东账户：
受托人姓名：                 受托人身份证号：
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托日期：


                            龙建路桥股份有限公司
                       2012 年第三次临时股东大会回执
    兹登记参加龙建路桥股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会。
    姓名：                             联系电话：
    股东账户号码:                      身份证号码：
    持股数（截止 2012 年 11 月 14 日）：
    登记时间：         年        月      日


                                                                            4