龙建路桥股份有限公司
           2012 年第三次临时股东大会议程安排
 序号                        会议议程                     报告人

   1     宣布股东出席情况及大会议案内容                   史铁桥

   2     报告议案

         《关于为全资子公司一公司 1000 万元贷款提供担保的 张永良
议案一
         议案》；

         《关于为全资子公司三公司 2000 万元贷款提供担保的 张永良
议案二
         议案》；

         《关于为全资子公司五公司 1000 万元贷款提供担保的 张永良
议案三
         议案》；

         《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资 970 张永良
议案四
         万元提供担保的议案》。

   3     股东审议议案                                     史铁桥

   4     宣读和通过表决方法和监票小组名单                 孙雪飞

   5     填票、投票、休会统计票                           史铁桥

   6     报告表决结果                                     郑云章

   7     宣读本次股东大会决议草案                         史铁桥

   8     律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书           张迎泽

   9     通过本次股东大会决议                             史铁桥
议案一：
           关于为全资子公司一公司 1000 万元
                 贷款提供担保的议案
    黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称为一公
司）是公司全资子公司，注册资本为 6000 万元人民币，截
止 2011 年 12 月 31 日，经审计的资产为 52,223 万元、负债
为 42,226 万元、净资产为 9,997 万元。实现主营业务收入
55,751.90 万元，净利润 745.40 万元。截止 2012 年 9 月 30
日，实现主营业务收入 72,675.89 万元，净利润 2,705.19
万元。经营范围是公路工程施工总承包（壹级）、桥梁工程
专业承包（壹级）、公路路面工程专业承包（壹级）、公路路
基工程专业承包（壹级）。
    一公司在龙江银行申请的一年期流动资金贷款 1000 万
元即将到期，为满足生产经营对流动资金的需求，一公司拟
向龙江银行哈尔滨市分行香江支行 续申请流动资金贷款
1000 万元，主要用于工程项目冬季备料，期限为一年，拟请
公司为该笔贷款提供连带责任担保。
    截止目前，公司为子公司提供对外担保总额 43，511 万
元，超过了 2011 年末经审计净资产金额的 50%且一公司资产
负债率为 81%，该项议案需提交股东大会审议，请各位股东
审议。
    附：1、一公司营业执照；
           2、一公司 2011 年 12 月 30 日经审计的财务报告；
           3、一公司 2012 年 9 月 30 日财务报告。
                          龙建路桥股份有限公司董事会
                            二 O 一二年十一月二十日


议案二：
           关于为全资子公司三公司 2000 万元
                   贷款提供担保的议案
    黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称为三公
司）是公司全资子公司，注册资本为 4000 万元人民币，截
止 2011 年 12 月 31 日，经审计的资产为 20,475.39 万元、
负债为 10,861.43 万元、净资产为 9,613.95 万元,实现主营
业务收入 104,272.57 万元，净利润 1,382.69 万元。截止 2012
年 9 月 30 日，实现主营业务收入 71,962.60 万元，净利润
759.24 万元。经营范围是市政公用工程施工总承包（壹级）、
公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、
隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、
公路路基工程专业承包（贰级）。
    因三公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请的 2000
万元流动资金贷款即将到期，为满足生产经营对流动资金的
需求，三公司拟向交通银行黑龙江省分行营业部申请流动资
金贷款 2000 万元，主要用于在建项目冬季集中采购原材料，
期限为一年，拟请公司为该笔贷款提供连带责任担保。
    截止目前，公司对外担保总额 43，511 万元，超过了 2011
年末经审计净资产金额的 50%，该项议案需提交股东大会审
议。请各位股东审议。
    附：1、三公司营业执照；
           2、三公司 2011 年 12 月 30 日经审计的财务报告；
           3、三公司 2012 年 9 月 30 日财务报告。
                         龙建路桥股份有限公司董事会
                           二 O 一二年十一月二十日


议案三：
           关于为全资子公司五公司 1000 万元
                   贷款提供担保的议案
    黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称为五公
司）是公司全资子公司，注册资本为 7000 万元人民币，截
止 2011 年 12 月 31 日，经审计的资产为 45,857.34 万元、
负债为 36,248.98 万元、净资产为 9,608.36 万元。2011 年
实现主营业务收入 54,745.18 万元，净利润 761.62 万元。
2012 年 1-9 月实现主营业务收入 35,598.18 万元, 净利润
110 万元。经营范围是公路工程施工总承包壹级、市政公用
工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专
业承包贰级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专
业承包壹级。
    五公司在龙江银行申请的一年期流动资金贷款 1000 万
元即将到期，为满足生产经营对流动资金的需求，五公司拟
向龙江银行哈尔滨市分行香江支行 续申请流动资金贷款
1000 万元，主要用于工程项目冬季备料，期限为一年，拟请
公司为该笔贷款提供连带责任担保。
    截止目前，公司对外担保总额 43，511 万元，超过了 2011
年末经审计净资产金额的 50%，且资产负债率为 79%，该项
议案需提交股东大会审议。请各位股东审议。
    附：1、五公司营业执照；
           2、五公司 2011 年 12 月 30 日经审计的财务报告；
           3、五公司 2012 年 9 月 30 日财务报告。
                          龙建路桥股份有限公司董事会
                            二 O 一二年十一月二十日


议案四：
             关于为全资子公司四公司以售后
       回租方式融资 970 万元提供担保的议案
    黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称为四公
司）是公司全资子公司，注册资本为 6000 万元人民币，截
止 2011 年 12 月 31 日，经审计的资产为 90,089.99 万元、
负债为 78,509.34 万元、净资产为 11,580.65 万元,实现主
营业务收入 119,392.17 万元，净利润 1,245.54 万元。截止
2012 年 9 月 30 日实现主营业务收入 111,367.83 万元，净利
润-185.44 万元。经营范围是公路工程施工总承包（壹级）、
市政公用工程总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（壹级）、
公路路面工程专业承包（壹级）、公路路基工程专业承包（壹
级）。
    为满足生产经营对流动资金的需求，四公司拟向远东国
际租赁有限公司（简称远东公司）以售后回租的方式进行融
资 970 万元，签订相关售后回租赁合同，期限为 3 年，租赁
年利率为 7.5%，租金计算方式为不等额年金法，租金分 32
期支付，第一期租金于起租后第三个月支付，第二期租金于
起租后第六个月支付，第三期至第三十二期租金按月支付；
远东公司收取 10%的保证金，在租赁协议价款中直接抵扣；
远东公司收取服务费是 43.65 万元，在签订《售后回租赁合
同》后三个工作日内电汇支付。租赁物件是四公司 8 台（套）
净值 976.40 万元施工设备（详见附件），租赁期满四公司履
行完毕合同义务后，远东公司将该批施工设备所有权转移给
四公司。公司拟为四公司上述融资租赁提供连带责任担保。
    因公司对外担保总额超过了 2011 年末经审计净资产金
额的 50%，四公司资产负债率为 87%，该项议案需提交股东
大会审议。
    请各位股东审议。
    附：
           1、售后回租赁合同等（附四公司融资租赁设备明
细表）；
           2、保证合同；
           3、四公司 2011 年 12 月 31 日经审计的财务报表。
                             龙建路桥股份有限公司董事会
                               二 O 一二年十一月二十日