龙建股份：2012年第三次临时股东大会的法律意见书2012-11-20
中高盛
ANSWER
北京市中高盛律师事务所
关于龙建路桥股份有限公司
二 O 一二年第三次临时股东大会的
法律意见书
北京市中高盛律师事务所
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北京市中高盛律师事务所
法律意见书
致：龙建路桥股份有限公司
北京市中高盛律师事务所（以下简称“本所”），根据中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“大会规则”）的
规定，接受龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委
派张迎泽、胡凤滨律师（以下称“本所律师”）出席公司 2012 年第三
次临时股东大会，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证
券法”）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称“上市规则”）以及
《龙建路桥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了认
真审查。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）
的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的
精神，对公司提供的文件进行了核查和验证并据此进行了必要的判
断，现出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为公司 2012 年第三次临时股东大会
必备法律文件予以公告并依法对此法律意见书承担责任。
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一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2012 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》上刊登的
《龙建路桥股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会通
知》，公司董事会做出决议并向全体股东发出于 2012 年 11 月 20 日在
哈尔滨市嵩山路 109 号龙建路桥股份有限公司 209 会议室召开股东
大会的通知。
经核查，公司召开会议的时间、地点、方式及会议审议的事项均
与公告中所告知的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《大会规则》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席股东大会人员的资格
1、出席会议的股东（及委托代理人）：
根据贵公司出席会议股东签名（及授权委托书），出席本次会议
的股东（及委托代理人）共 3 名，代表股份 186,825,450 股，占公司
股份总额的 34.80%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除公司股东（及委托代理人）之外，还包括公司董
事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及本所律师。
经核查，出席本次会议的上述人员的资格，符合《公司法》、《大
会规则》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。
三、本次股东大会表决程序及表决结果
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1、本次股东大会采取现场记名投票方式对议案进行表决投票。
本次股东大会由经推举的两名股东代表、一名监事代表与本所见证律
师共同负责计票和监票，并当场公布表决结果。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过了下列议案：
（1）《关于为全资子公司一公司 1000 万元贷款提供担保的议
案》；
（2）《关于为全资子公司三公司 2000 万元贷款提供担保的议
案》；
（3）《关于为全资子公司五公司 1000 万元贷款提供担保的议
案》；
（4）《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资 970 万元提
供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案经出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权的有效通过，表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
本所律师认为，贵公司 2012 年第三次临时股东大会的召集及召
开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和
《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份、副本伍份。
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（以下无正文）
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（此页为龙建路桥股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会法律意见书签字
页）
经办律师：
张迎泽
胡凤滨
北京市中高盛律师事务所
二 O 一二年十一月二十日
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