证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2012-048


                   龙建路桥股份有限公司
          2012 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况

    本次会议无新提案提交表决

    本次会议采用现场投票方式进行表决

    一、会议召开和出席情况

    龙建路桥股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会于 2012 年

11 月 20 日在公司总部 209 会议室召开。出席本次股东大会的股东及

授权代理人共 3 人，代表股份数 186,825,450 股，占公司股份总数

536,807,658 股的 34.80%，公司董事、监事及部分高管人员列席了会

议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长

史铁桥先生主持。
    二、提案审议情况

    本次会议以记名投票方式，通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程

有限公司 1000 万元贷款提供担保的议案》；出席会议有表决权股份数

为 186,825,450 股，同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股

份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。



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    2、审议通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程

有限公司 2000 万元贷款提供担保的议案》；出席会议有表决权股份数

为 186,825,450 股，同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股

份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

    3、审议通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程

有限公司 1000 万元贷款提供担保的议案》；同意票 186,825,450 股,

占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

    4、审议通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程

有限公司以售后回租方式融资 970 万元提供担保的议案》；

    同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股；弃权票 0 股。
    三、律师对本次股东大会的见证情况

    本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师现

场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程

序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会

的决议合法有效。
    四、备查文件目录

    1、龙建路桥股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议。

    2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                              龙建路桥股份有限公司
                             二〇一二年十一月二十日


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