证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2013-002



         龙建路桥股份有限公司关于独立董事去世的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司于近日获悉本公司独立董事李洪超先生不幸因病去世。

    李洪超先生自 2008 年起担任本公司独立董事；审计委员会委员、

薪酬与考核委员会委员。

    李洪超先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，以非常

敬业的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事

会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面做出了重要贡献。公

司董事会对李洪超先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，

本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对李洪超先生的

去世表示沉痛哀悼。

    李洪超先生去世后，本公司董事会成员数减少至 10 人，低于公

司章程要求的 11 人数。本公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并

召开股东大会补选。

    特此公告。



                                    龙建路桥股份有限公司

                                      2013 年 1 月 16 日