证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2013-003


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十一次会议
通知于 2013 年 3 月 1 日以通讯方式发出，会议于 2013 年 3
月 5 日以通讯表决方式召开，应参会董事 10 人，实际参会
董事 10 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
审议通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程
有限公司以售后回租方式融资 2380 万元提供担保的议案》
（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
     为满足中标项目缴纳履约保证金的需求，黑龙江省龙建
路桥第一工程有限公司（简称“一公司”）拟向远东国际租
赁有限公司（简称远东公司）以售后回租的方式进行融资
2380 万元，签订相关售后回租赁合同，期限为 3 年，租赁年
利率为 7.5%，租金计算方式为不等额年金法，远东公司收取
10%的保证金，在租赁协议价款中直接抵扣；远东公司收取
服务费是 107.10 万元，在签订《售后回租赁合同》后三个
工作日内电汇支付。租赁物件是一公司施工设备和周转材
料，原值 23,857,950.00 元，租赁期满一公司履行完毕合同
义务后，远东公司将该批施工设备和周转材料所有权转移给
一公司。公司拟为一公司上述融资租赁提供连带责任担保。

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    因公司对外担保总额超过了 2011 年末经审计净资产金
额的 50%，该项议案需提交股东大会审议。


    特此公告。
                       龙建路桥股份有限公司董事会
                            2013 年 3 月 5 日




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