证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2013-004


      龙建路桥股份有限公司为全资子公司融资提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下

或简称一公司）

    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保 2380

万元人民币，累计为其担保 6380 万元。

    3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额 40873.17 万

元（不含本次担保金额）；为控股股东黑龙江省建设集团有限公司担

保 96,368.23 万元，合计担保数额 137241.40 万元。

    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2013 年

3 月 1 日以通讯方式发出会议通知，于 2013 年 3 月 5 日以传真表决

方式召开，应参加会议董事 10 名，实际参加会议董事 10 名。与会董

事经过认真审议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为

全资子公司一公司以售后回租方式融资 2380 万元提供担保的议案》。

本公司的全资子公司一公司为满足中标项目缴纳履约保证金的需求，

以原值 23,857,950.00 元的施工设备和周转材料按售后回租的方式

向远东国际租赁有限公司（以下简称远东公司）申请融资 2380 万元，

期限为 3 年，租赁年利率为 7.5%，租金计算方式为不等额年金法，
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远东公司收取 10%的保证金，在租赁协议价款中直接抵扣；远东公司

收取服务费 107.10 万元，在签订《售后回租赁合同》后三个工作日

内电汇支付。租赁期满一公司履行完毕合同义务后，远东公司将该批

施工设备和周转材料的所有权转移给一公司。董事会同意公司为一公

司上述融资租赁提供连带责任担保。

    该项议案需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号

    法定代表人：赫荣久

    经营范围：经营范围是公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业

承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。

    注册资本：6000 万元，本公司持有一公司 100%股权。

    截止 2011 年 12 月 31 日，经审计的资产为 52,223 万元，负债为

42,226 万元，净资产为 9,997 万元，资产负债率为 80%。实现主营业

务收入 55,751.90 万元，净利润 745.40 万元。截止 2012 年 11 月 30

日，实现主营业务收入 82,889.25 万元，净利润 537.33 万元。

    三、担保的主要内容

    1、为一公司担保 2380 万元人民币；

    2、担保期限为 3 年；

    3、公司承担连带保证责任。

    四、董事会及独立董事意见


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    为满足一公司对中标项目缴纳履约保证金的需要，同意为一公司

向远东公司融资 2380 万元人民币提供连带责任担保，期限为 3 年。

    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生认为：鉴于黑龙江

省龙建路桥第一工程有限公司为公司的全资子公司，融资租赁担保是

为了该公司中标项目缴纳履约保证金，不存在损害中小股东利益的情

况，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

    因公司对外担保总额（含对子公司担保）已经超过了 2011 年末

经审计净资产金额的 50%且一公司资产负债率为 80%，该项议案需提

交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额 40873.17 万元

（不含本次担保金额）；为控股股东黑龙江省建设集团有限公司担保

96,368.23 万元，合计担保数额 137241.40 万元，无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第三十一次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                             龙建路桥股份有限公司董事会

                                   2013 年 3 月 5 日




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