龙建路桥股份有限公司
                 独立董事意见

    本人参加了龙建路桥股份有限公司于 2013 年 3 月 20 日
召开的第七届董事会第三十二次会议，根据《公司章程》和
相关法律法规的规定，基于独立判断的立场，在提前充分研
究各项议案的前提下，就本次会议审议的议案及相关事项发
表独立意见如下：
    一、 2012 年度利润分配预案
    同意公司 2012 年度利润分配预案，该议案表决符合法定
程序，分红方案体现了公司回报股东的愿望和发展信心。
    二、2012 年度高管人员薪酬分配预案
    同意公司 2012 年度高管人员薪酬分配预案，该议案表决
符合法定程序，薪酬标准依据的是黑龙江省国资委和黑龙江
省建设集团的相关文件，符合《公司高管人员薪酬分配办法》
规定，未损害中小股东权益。
    三、2012 年度对外担保情况
    公司能够严格按照相关规定，规范对外担保事项审核程
序，严格控制对外担保风险，报告期内新增对子公司融资担
保 1.82 亿元，新增对控股股东贷款质押担保 96368 万元。报
告期对外担保没有逾期情况发生。
    四、2012 年度关联交易情况

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    为了扩大市场份额，公司加强与大股东进行经营合作，
与关联方路桥集团各子公司间因工程分包形成了持续性关
联，与建设集团签订了《委托管理协议书》，上述关联交易定
价客观明确，审议程序合乎《公司章程》规定，未发现利用
关联交易损害中小股东利益的行为。
    五、续聘会计师事务所
    鉴于中审亚太会计师事务所在对公司 2012 年度财务报告
的审计工作中，认真负责，能够依据中国注册会计师独立审
计准则进行审计工作，同意续聘中审亚太会计师事务所作为
公司 2013 年度财务报告和内控审计报告的审计机构，期限一
年。
    六、本次会议关联交易
       本次会议审议的《关于预计工程分包形成持续性关联交
易的议案》是为了满足市场份额和项目运营的需要，《关于延
续使用控股股东 1 亿元财务资助的议案》和《关于延续使用
控股股东及其关联方财务资助 2800 万元的议案》；是为了满
足公司流动资金的需求，交易内容合理，定价客观公正，审
议程序合法合规，未发现损害中小股东利益情况，本人同意
上述三项关联交易。

    七、本次会议对外担保

   本次会审议的《关于为全资子公司一公司 2000 万元贷款

提供担保的议案》、《关于为全资子公司一公司申请 3.9 亿元
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