龙建股份：第七届董事会第三十二次会议决议公告2013-03-21
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临 2013-006
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十二次会议通
知于 2013 年 3 月 14 日以通讯方式发出，于 3 月 20 日在公司
401 会议室召开，本次会议应到会董事 10 名，实到董事 10
名，5 名监事及委托人列席了会议，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议由董事长史铁桥先生主持，会议审议通
过了以下议案：
1、《公司 2012 年度董事会工作报告》（10 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）；
2、《公司发展战略规划（2013—2015 年）》（10 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）；
3、《公司 2012 年度总经理工作报告》（10 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）；
4、《公司 2012 年度报告及摘要》（10 票赞成，0 票反对，
0 票弃权）；
5、《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》（10 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）；
6、《公司 2012 年度内部控制审计报告》（10 票赞成，0
1
票反对，0 票弃权）；
7、《公司 2012 年度财务决算报告》（10 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）；
8、《公司 2012 年度利润分配预案》（10 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）；
公司以 2012 年末总股本 536,807,658 股为基数，向全
体股东每 10 股派现金 0.10 元（含税），即向股东分配现金红
利 5,368,076.58 元。
9、《公司 2013 年度财务预算报告》（10 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）；
10、《公司 2012 年度董事薪酬分配预案》（10 票赞成，0
票反对，0 票弃权）；
公司独立董事 2012 年度津贴每人每年 3 万元（含税），
其他董事不在公司领取董事报酬。
11、《公司 2012 年度高管人员薪酬分配预案》（10 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）；
2012 年度高管人员基薪标准：董事长（1 人）12 万元/
年，总经理（1 人）12 万元/年，其他高管人员（5 人）9.6
万元/年/人；绩效薪金与奖励薪金待黑龙江省国资委和黑龙
江省建设集团有限公司考核评价后，按照有关规定发放。
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12、《审计委员会关于中审亚太会计师事务所从事公司
2012 年度审计工作的总结报告》（10 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）；
13、《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》（10 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）；
14、《公司 2012 年度独立董事述职报告》（10 票赞成，0
票反对，0 票弃权）；
15、《关于拟签订国道京漠公路 BT 模式投融资合同的议
案》（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权），详见 2013-011 公告；
16、《关于拟签订国道京漠公路昂昂溪至齐齐哈尔段改
扩建项目齐昂公路工程施工总承包合同的议案》（10 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）详见 2013-012 公告；
17、《关于拟签订国道京漠公路滨州铁路公铁立交桥及引
道工程施工总承包合同的议案》（10 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）详见 2013-013 公告；
18、《关于预计工程分包形成持续性关联交易的议案》5
名关联董事回避了表决（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）详
见 2013-008 公告；
19、《关于延续使用控股股东 1 亿元财务资助的议案》5
名关联董事回避了表决（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）详
见 2013-010 公告；
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20、《关于延续使用控股股东及其关联方财务资助 2800
万元的议案》5 名关联董事回避了表决（5 票赞成，0 票反对，
0 票弃权）详见 2013-010 公告；
21、《关于为全资子公司一公司 2000 万元贷款提供担保
的议案》（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）详见 2013-009
公告；
22、《关于为全资子公司一公司申请 3.9 亿元银行授信额
度担保的议案》10 票赞成， 票反对， 票弃权）详见 2013-009
公告。
上述议案除 3、5、6、11、12、14、16、17 外均需提交
公司 2012 年度股东大会审议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2013 年 3 月 20 日
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