证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2013-009


  龙建路桥股份有限公司为全资子公司融资及授信提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下

或简称一公司）

    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司贷款提供

担保 2000 万元人民币、为其在银行办理保函授信额度提供担保 3.9

亿元，累计为其担保 45,380 万元。

    3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额 43,253.17

万元（不含本次担保金额）；为控股股东黑龙江省建设集团有限公司

担保 96,368.23 万元，合计担保数额 139,621.40 万元。

    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于 2013 年

3 月 14 日以通讯方式发出会议通知，于 2013 年 3 月 20 日在公司 401

会议室召开，应参加会议董事 10 名，实际参加会议董事 10 名。与会

董事经过认真审议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于

为全资子公司一公司 2000 万元贷款提供担保的议案》；以 10 票同意、

0 票反对、0 票弃权通过了《关于为全资子公司一公司 3.9 亿元银行

授信额度提供担保的议案》。

    该项议案需提交股东大会审议。
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    二、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号

    法定代表人：赫荣久

    经营范围：经营范围是公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业

承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。

    注册资本：6000 万元，本公司持有一公司 100%股权。

    截至 2011 年 12 月 31 日，经审计的资产为 52,223 万元，负债为

42,226 万元，净资产为 9,997 万元，资产负债率为 80%，实现主营业

务收入 55,751.90 万元，净利润 745.40 万元。截至 2013 年 2 月 28

日，未经审计的资产为 60,434 万元、负债为 49,668 万元、净资产为

10,766 万元。实现主营业务收入 1150 万元，净利润 216 万元。

    三、担保的主要内容

    1、为一公司贷款担保 2000 万元人民币，为其在银行办理保函授

信额度提供担保 3.9 亿元；

    2、担保期限为一年；

    3、公司承担连带保证责任。

    四、董事会及独立董事意见

    为满足一公司对外经营投标的需要以及在建工程项目购置原材

料的需求，同意为一公司提供以上两项连带责任担保，期限为一年。

    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生认为：鉴于是为全

资子公司担保，贷款和授信是为了生产和经营，审议程序合法合规，


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本人同意上述两项对外担保。

    因公司对外担保总额（含对子公司担保）已经超过了 2012 年末

经审计净资产金额的 50%且一公司资产负债率为 80%，该项议案需提

交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额 43,253.17 万元

（不含本次担保金额）；为控股股东黑龙江省建设集团有限公司担保

96,368.23 万元，合计担保数额 139,621.40 万元，无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第三十二次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                             龙建路桥股份有限公司董事会

                                  2013 年 3 月 20 日




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