证券代码：600853           证券简称：龙建股份      编号：临 2013-010



            龙建路桥股份有限公司关于延续使用控股股东

                    及其关联方财务资助关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    1、 交易内容：①公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司（以下简称建设
集团）向公司延续提供 1 亿元财务资助借款，使用期限一年，资金使用费率为
7.57%，公司视资金使用情况可以提前归还；②建设集团及其关联方向公司延续
提供 2800 万元财务资助借款，使用期限一年，资金使用费率为 8.56%。
    2、关联人回避事宜：在公司第七届董事会第三十二次会议投票表决该项关
联交易时，关联董事史铁桥先生、陈亮先生、蔡绍忠先生、王征宇先生、李梓丰
先生回避表决。
    3、本次关联交易的目的是为了提高融资效率，增强现金流动性，降低原材
料采购成本，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。
    4、本次关联交易需提交公司股东大会审议。


    一、 关联交易概述

     1、 为偿还银行股权质押贷款及补充营运资金的需要，公司于

 2011 年 5 月 6 日与建设集团签订了《资助融资协议书》，协议约定：

 建设集团向公司提供财务资助人民币 1 亿元，资金使用年费率

 7.57%，期限一年，期满后经建设集团同意可延续使用。一年期满后，

 经公司总经理办公会同意，向建设集团申请延续使用了一年，资金

 使用费率不变，此笔财务资助将于 2013 年 5 月 6 日到期，公司拟向

 建设集团申请再延续使用一年，资金使用费率保持不变，公司视资

 金使用情况可以提前归还。

     2、为了支持公司发展，满足公司流动资金需求，建设集团 2008
年 12 月份向公司提供了资金资助 2500 万元，截止 2012 年末该资助

资金余额 2000 万元；黑龙江省建工集团有限公司（建设集团之控股

子公司，以下简称“建工集团”）在 2008 年 6 月向公司提供资金资助

800 万元，截止 2012 年末该资助资金余额为 800 万元。为满足公司

施工生产和市场开发对流动资金的需求，2013 年公司拟延续使用上

述 2800 万元资助资金，经与建设集团和建工集团协商，达成如下协

议：

       （1）根据公司对资金的使用需求，2013 年公司延续使用上述建

设集团 2000 万元和建工集团 800 万元财务资助，使用期限为 2013 年

1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。
       （2）上述资助 2008 年 12 月至 2012 年 12 月建设集团和建工集

团不向公司收取资金使用费；2013 年度公司延续使用上述 2800 万元

财务资助为有偿资助，建设集团和建工集团向公司收取资金使用费，

年资金使用费率为 8.56%。

       依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述两项交易构

成了公司的关联交易。公司第七届董事会第三十二次会议对上述两项

议案进行了表决，5 名关联董事回避了表决。表决结果如下：

       1、《关于延续使用控股股东财务资助 1 亿元的议案》（同意 5 票、

反对 0 票、弃权 0 票）；

       2、《关于延续使用控股股东及其关联方财务资助 2800 万元的议

案》（同意 5 票、反对 10 票、弃权 10 票）。

       二、关联方介绍
    建设集团法定代表人张厚；公司类型为有限责任公司（国有独

资）；成立于 2008 年 9 月 25 日；注册资本 126,000 万元；经营范围：

对权属企业进行投资、资本运营管理。

    上述关联交易金额超过公司最近一期经审计的净资产的 5%，需

提交股东大会。

    三、关联交易的主要内容

    建设集团向公司延续提供财务资助借款人民币 1 亿元，使用期限

一年，资金使用费率为 7.57%；建设集团及其控股子公司建工集团向

公司延续提供财务资助借款人民币 2800 万元，使用期限一年，资金

使用费率为 8.56%。

    四、关联交易的目的及对公司的影响

    本次关联交易的目的是为了补充营运资金，提高融资效率，增强

现金流动性，降低原材料采购成本。公司接受控股股东及其关联方的

财务资助，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东

的利益。

    五、独立董事的意见

    公司独立董事秦玉文、张兵、李怡厚先生在召开董事会之前，认

真审议了上述关联交易事项，并进行了书面认可。三位独立董事就本

次关联交易发表的独立意见认为：

    公司为了满足对流动资金的需求，接受控股股东建设集团及其关

联方的财务资助，交易内容合理，定价客观公正，审议程序合法合规，

未发现损害中小股东利益情况，本人同意上述关联交易。
六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十二次会议决议。

2、独立董事发表的独立意见。

3、建设集团与公司签订的资助融资协议书。

特此公告。



                        龙建路桥股份有限公司董事会

                              2013 年 3 月 20 日