证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2013-017


 龙建路桥股份有限公司为全资子公司银行授信额度提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下

或简称四公司）

    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为四公司担保 4.3

亿元人民币，累计为其担保 49794.43 万元。

    3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：38,551.02

万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 96,368.23 万元，合

计担保数额 134,919.25 万元。

    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于 2013 年

3 月 25 日以通讯方式发出会议通知，于 2013 年 4 月 1 日以传真表决

方式召开，应参加会议董事 10 名，实际参加会议董事 10 名。与会董

事经过认真审议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为

全资子公司四公司 4.3 亿元银行授信额度提供担保的议案》。本公司

的全资子公司四公司在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行

办理的人民币 4.3 亿元银行保函授信额度于 2013 年 2 月份已经到期，

为满足正常对外经营投标需要，四公司拟向该银行申请续期一年，用

于经营投标开立保函使用，董事会同意公司为四公司上述银行授信提
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供连带责任担保。

    该项议案需提交股东大会审议。

     二、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号

    法定代表人：田玉龙

    经营范围：公路工程施工总承包（壹级）、桥梁工程专业承包（壹

级）、公路路面工程专业承包（壹级）、公路路基工程专业承包（壹级），

市政公用工程施工总承包贰级。

    注册资本：6000 万元，本公司持有四公司 100%股权。

    截止 2012 年 12 月 31 日，经审计的资产为 90,674.91 万元、负

债为 78,533.86 万元、净资产为 12,140.04 万元,实现主营业务收入

127,380.63 万元，净利润 559.40 万元。截止 2013 年 3 月 31 日实现

主营业务收入 2007.83 万元，净利润-520.91 万元。

    三、担保的主要内容

    1、为四公司担保 4.3 亿元银行授信额度；

    2、担保期限为一年；

    3、公司承担连带保证责任。

    四、董事会及独立董事意见

    为满足正常对外经营投标的需要，同意为四公司在中国银行股份

有限公司哈尔滨中银大厦支行办理的人民币 4.3 亿元银行保函授信

额度提供连带责任担保，期限为一年。


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    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生认为：鉴于公司是

为全资子公司提供担保，授信是为了生产和经营，审议程序合法合规，

本人同意上述担保，并同意提交股东大会审议。

    因公司对外担保总额（含对子公司担保）已经超过了 2012 年末

经审计净资产金额的 50%且四公司资产负债率超过 70%，该项议案需

提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：38,551.02 万

元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 96,368.23 万元，合计

担保数额 134,919.25 万元。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第三十三次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                             龙建路桥股份有限公司董事会

                                   2013 年 4 月 2 日




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