证券代码：600853          证券简称：龙建股份          编号：临 2013-015



         龙建路桥股份有限公司为全资子公司贷款提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下或简称一公
司）、黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下或简称三公司）、黑龙江龙捷市
政交通轨道工程有限公司（以下或简称为龙捷公司）。
    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保 1000 万元人民币，
累计 4000 万元人民币；本次为三公司担保 2000 万元人民币，累计 2753.36 万元
人民币；本次为龙捷公司担保 1000 万元人民币，累计 1000 万元人民币。
    3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：38,551.02 万元（不
含本次担保金额）、对外担保累计数额 96,368.23 万元，合计担保数额 134,919.25
万元。
    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于 2013 年

3 月 25 日以通讯方式发出会议通知，于 2013 年 4 月 1 日以传真表决

方式召开，应参加会议董事 10 名，实际参加会议董事 10 名。与会董

事经过认真审议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为

全资子公司 4000 万元贷款提供担保的议案》。本公司的全资子公司一

公司、三公司和龙捷公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请流动资

金贷款分别为 1000 万元、2000 万元和 1000 万元人民币，主要用于

在建项目原材料采购，期限为一年，按照银行要求，公司拟为以上三

项贷款提供担保。
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    上述三项议案需提交股东大会审议。

     二、被担保人基本情况

   （一）公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号

    法定代表人：赫荣久

    经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、

公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用

工程施工总承包贰级。

    一公司注册资本为 12000 万元人民币，为本公司的全资子公司。

    截止 2012 年 12 月 31 日，经审计的资产为 59,732.96 万元，负

债为 49,182.58 万元，净资产为 10,550.38 万元，资产负债率为

82.34%，实现主营业务收入 84,501.17 万元，净利润 553.22 万元。

截止 2013 年 2 月 28 日，未经审计的资产为 60,434.07 万元、负债为

49,667.83 万元、净资产为 10,766.24 万元。实现主营业务收入 1150

万元，净利润 216 万元。

   （二）公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号

    法定代表人：邢启军

    经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总

承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、

公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

    注册资本：4000 万元，为本公司全资子公司。


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    截止 2012 年 12 月 31 日，经审计的资产为 76,650.95 万元、负

债为 69,383.54 万元、净资产为 7267.40 万元,资产负债率为 90.52%，

实现主营业务收入 68,553.85 万元，净利润 576.93 万元。截止 2013

年 2 月 28 日，实现主营业务收入 6194.18 万元，净利润 141.05 万元。

   （三）公司名称：

    公司名称：黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 5 号

    法定代表人：尹世清

    经营范围：市政公用工程施工，拥有市政公用工程施工总承包壹

级资质。

    注册资本为 1 亿元人民币，为本公司的全资子公司。

    截止 2012 年 12 月 31 日，经审计的资产为 21,559.78 万元、负

债为 10,377.20 万元、净资产为 11,182.58 万元。资产负债率为

48.13%，实现主营业务收入 13,229.61 万元，净利润 127.41 万元。

截止 2013 年 3 月 31 日，实现主营业务收入 802.31 万元，净利润

-190.34 万元。

    三、担保的主要内容

    1、为一公司、三公司及龙捷公司在交通银行黑龙江省分行营业

部分别申请流动资金贷款 1000 万元、2000 万元和 1000 万元人民币

提供担保；

    2、担保期限为一年；

    3、公司承担连带保证责任。


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    四、董事会及独立董事意见

    为满足在建项目原材料采购的需要，同意一公司、三公司和龙捷

公司在交通银行黑龙江省分行营业部分别申请流动资金贷款 1000 万

元、2000 万元和 1000 万元人民币，贷款期限为一年，公司同意提供

连带责任担保。

    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生认为：鉴于公司是

为全资子公司提供担保，贷款是为了生产和经营，审议程序合法合规，

本人同意上述担保，并同意提交股东大会审议。

    因公司对外担保总额已经超过了 2012 年末经审计净资产金额的

50%，且一公司、三公司资产负债率超过 70%，该项议案需提交股东

大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：38,551.02 万

元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 96,368.23 万元，合计

担保数额 134,919.25 万元。无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第三十三次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                                 龙建路桥股份有限公司董事会

                                         2013 年 4 月 2 日




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