证券代码：600853         证券简称：龙建股份         编号：临 2013-016



      龙建路桥股份有限公司为控股子公司贷款提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     1、被担保人名称：黑龙江伊哈公路工程有限公司（简称为

伊哈公司）。

     2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为伊哈公司担

保 1000 万元人民币，累计 1000 万元人民币。

     3、截止公告日，本公司为控股子公司担保 累计数额：

38,551.02 万 元 （ 不 含 本 次 担 保 金 额 ）、 对 外 担 保 累 计 数 额

96,368.23 万元，合计担保数额 134,919.25 万元。

     4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

     一、担保情况概述

     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于

2013 年 3 月 25 日以通讯方式发出会议通知，于 2013 年 4 月 1

日以传真表决方式召开，应参加会议董事 10 名，实际参加会议

董事 10 名。与会董事经过认真审议，以 9 票同意、1 票反对、0

票弃权通过了《关于为控股子公司伊哈公司 1000 万元贷款提供

担保的议案》，董事史航认为伊哈公司不是本公司的全资子公司，

因此对该项议案投反对票。伊哈公司在交通银行黑龙江省分行营

业部申请流动资金贷款 1000 万元人民币，主要用于施工项目材

                                                                         1
料采购，期限一年。按照银行要求，公司拟为上述贷款提供担保。

    上述议案需提交股东大会审议。

     二、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江伊哈公路工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 2 号

    法定代表人：周军

    经营范围：公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工。

具有公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰

级）。

    伊哈公司注册资本为 199 万美元，本公司控股 59.47%。

    截止 2012 年 12 月 31 日，经审计的资产为 14,096.73 万元、

负债为 12,684.48 万元、净资产为 1,412.25 万元。截止 2013 年

2 月 28 日，未经审计的资产为 17,470 万元、负债为 16,260 万

元、净资产为 1,210 万元。

    三、担保的主要内容

    1、为伊哈公司担保 1000 万元人民币；

    2、担保期限为一年；

    3、公司承担连带保证责任。

    四、董事会及独立董事意见

    为满足施工生产需要，同意伊哈公司向交通银行黑龙江省分

行营业部申请贷款 1000 万元人民币，贷款期限为一年，公司同

意提供连带责任担保。

                                                           2
    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生认为：伊哈公

司为公司的控股子公司，公司提供贷款担保是为了生产和经营，

审议程序合法合规，本人同意上述担保，并同意提交股东大会审

议。

    因公司对外担保总额已经超过了 2012 年末经审计净资产金

额的 50%，且伊哈公司资产负债率超过 70%，该项议案需提交股

东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：38,551.02

万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 96,368.23 万元，

合计担保数额 134,919.25 万元。无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第三十三次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                              龙建路桥股份有限公司董事会

                                    2013 年 4 月 2 日




                                                         3