证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2013-019



    龙建路桥股份有限公司关于接受关联方财务资助关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    1、 交易内容：公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司的全资子公司黑龙
江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）拟向公司提供 1000 万元
无息财务借款，使用期限一年，期满公司偿还全部本金。
    2、关联人回避事宜：在公司第七届董事会第三十三次会议投票表决该项关
联交易时，关联董事史铁桥先生、陈亮先生、蔡绍忠先生、王征宇先生、李梓丰
先生回避表决。
    3、本次关联交易的目的是为了增强公司现金流动性，减少大额财务费用支
出，体现了大股东及关联方对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。
    4、本次关联交易无需提交股东大会审议。

    一、 关联交易概述

     2013 年公司加强大项目运作,对资金需求量很大，为了支持公司

的长足发展，经与关联方路桥集团协商，路桥集团同意为公司提供

1000 万元无息财务资助，期限一年，期满公司偿还全部本金。

    依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成了

公司的关联交易。公司第七届董事会第三十三次会议对《关于接受关

联方 1000 万元财务资助的议案》进行了表决，5 名关联董事回避了

表决。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、关联方介绍

    路桥集团法定代表人为蔡绍忠，公司类型为有限责任公司（法人

独资），成立于 1985 年 7 月 16 日，注册资本 54999 万元，经营范围：

承包境外公路工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材

料的出口，对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。
    三、关联交易的主要内容

    路桥集团拟为公司提供 1000 万元无息财务资助，期限一年，期

满公司偿还全部本金。

    四、关联交易的目的及对公司的影响

    本次关联交易的目的是为了增强公司现金流动性，减少大额财务

费用支出。公司接受关联方的财务资助，体现了大股东及关联方对上

市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

    五、独立董事的意见

    公司独立董事秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生在召开董事会

之前，认真审议了上述关联交易事项，并进行了书面认可。三位独立

董事就本次关联交易发表的独立意见认为：

    公司为解决运作大项目对资金的需求，接受关联方路桥集团的财

务资助 1000 万元，体现了大股东及关联方对上市公司发展的支持，

未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为，审议程序合乎《公司

章程》规定，因而本人同意该项议案。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第三十三次会议决议。

    2、独立董事发表的独立意见。

    特此公告。



                             龙建路桥股份有限公司董事会

                                  2013 年 4 月 2 日