证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2013-014


       龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议通
知于 2013 年 3 月 25 日以通讯方式发出，于 4 月 1 日以通讯
方式召开，本次会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以
下议案：
     1、《关于提名叶晓峰先生为公司独立董事候选人的议案》
简历详见附件（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
     2、《关于为全资子公司 4000 万元贷款提供担保的议案》
（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）详见具体公告；
     3、《关于为控股子公司伊哈公司 1000 万元贷款提供担保
的议案》（9 票赞成，1 票反对，0 票弃权）详见具体公告；
     4、 关于为全资子公司四公司 4.3 亿元银行授信额度提供
担保的议案》（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）详见具体公
告；
     5、《关于向广发银行申请 2 亿元保理贷款的议案》（9 票
赞成，0 票反对，1 票弃权）详见具体公告；
     为了缓解公司承建的黑龙江省前锋农场至嫩江公路伊春
至嫩江段项目（简称前嫩项目）结算资金紧张的问题，经黑

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龙江省交通厅同意，以公司为贷款主体，以公司前嫩项目应
收账款做质押，在广发银行哈尔滨分行申请保理贷款 2 亿元，
由黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部统一调配使用，主要用
于工程款项的结算，贷款本息由黑龙江省前嫩公路工程建设
指挥部负责到期偿还，黑龙江省交通厅为前嫩公路工程建设
指挥部的工程款支付提供付款保证，该贷款期限为一年。

       6、《关于接受关联方1000万元财务资助的议案》5名关
联董事回避表决（5票赞成，0票反对，0票弃权）详见具体公
告；
    为了支持公司的长足发展，经与关联方黑龙江省公路桥
梁建设集团有限公司（简称路桥集团）协商，路桥集团同意
为公司提供1000万元无息财务资助，期限一年，期满公司偿
还全部本金。
    7、《关于向开发银行申请 BT 项目 2.68 亿元长期贷款的
议案》（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
    公司拟向国家开发银行黑龙江省分行申请国道京漠公路
昂昂溪至齐齐哈尔段改扩建工程项目长期贷款 16600 万元、
国道京漠公路滨州铁路公铁立交桥及引道工程项目长期贷款
10200 万元，贷款金额共计 26800 万元，贷款期限预计 8 年。
黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司和黑龙江省公路桥梁建
设集团有限公司为上述贷款提供全额全程第三方连带责任保
证担保。

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    以上议案除议案 5、 外均需提交公司股东大会审议通过。


    特此公告。
                         龙建路桥股份有限公司董事会
                              2013 年 4 月 1 日
附件：
独立董事候选人简历——
    叶晓峰先生，男，满族，1951 年 12 月 23 日出生，现年
61 周岁，经济学教授，中共党员。
    学习经历：1982 年 1 月毕业于黑龙江商学院商业经济专
业，大学本科学历，经济学学士学位；1985 年 7 月毕业于黑
龙江商学院商业经济专业，硕士研究生学历，经济学硕士学
位；1990 年 10 月至 1991 年 11 月在英国赫尔大学商业经济进
修；2004 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学管理科学专业，博士
研究生学历。
    工作履历：叶晓峰先生 1968 年 10 月参加工作，1968 年
10 月至 1972 年 5 月任黑龙江生产建设兵团十五团战备营知
青；1972 年 11 月至 1978 年 3 月任哈尔滨冶金测量学校教师、
团委副书记、书记；1982 年１月至 1982 年 9 月任黑龙江省财
贸办调研处、经研所工作人员； 1985 年 7 月至 1999 年 12
月先后任黑龙江商学院商业经济系教研室副主任、商业经济
系副主任、黑龙江商学院院长助理、副院长、院长（正厅级）、

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党委副书记等职；1999 年 12 月至 2002 年 8 月任黑龙江省委
企业工委副书记；2002 年 8 月至 2003 年 12 月任黑龙江省外
经贸厅党组书记、厅长，2003 年 12 月至 2012 年 1 月任黑龙
江省商务厅党组书记、厅长；2012 年 1 月任黑龙江省人民政
府参事室参事至今；1992 年 3 月任黑龙江商学院（哈尔滨商
业大学）硕士研究生导师至今。
    社会兼职情况：现任中国商业经济学会副会长、黑龙江
省商业联合会会长、黑龙江省科技经济顾问委员会委员、哈
尔滨市专家咨询顾问委员会副主任。




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