证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2013-020


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十四次会议通
知于 2013 年 4 月 5 日以通讯方式发出，于 4 月 12 日以通讯
方式召开，本次会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以 10 票同意、
0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于为全资子公司四公司增
资 6050 万元的议案》。为满足公司全资子公司黑龙江省龙建
路桥第四工程有限公司（简称四公司）持有的“公路工程施
工总承包壹级资质”适应当前市场竞争的现实要求，逐步扩
大公司在区域市场的市场份额，提升公司整体竞争发展能力，
公司拟对四公司以现金方式增资 6,050 万元，增资后，四公
司的注册资本将达到 12,050 万元，同意四公司修改其《公司
章程》相应条款。
     授权公司经理层办理与上述增资相关的工商登记、验资
等事宜。


     特此公告。
                              龙建路桥股份有限公司董事会
                                     2013 年 4 月 12 日

                                                                        1