证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2013-022


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十五次会议通知于

2013 年 4 月 16 日以通讯方式发出，于 4 月 23 日以通讯方式召开，

本次会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名，符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
    1、《公司 2013 年第一季度报告》（10 票赞成，0 票反对，0

票弃权）；

    2、关于为全资子公司龙捷公司 2000 万元贷款提供担保的议

案》（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）详见具体公告；

    3、《关于向中国银行申请 6.29 亿元综合授信额度的议案》（10

票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

    同意公司向中国银行哈尔滨中银大厦支行申请 6.29 亿元人

民币综合授信额度，期限为一年，其中贷款额度 2700 万，保理额

度 4000 万，投标保函额度 5000 万，预付款保函额度 2.56 亿，履

约保函额度 2.56 亿。保证方式为黑龙江省公路桥梁建设集团有限

公司提供连带责任担保。

    议案 2 需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。

                            龙建路桥股份有限公司董事会

                                   2013 年 4 月 23 日
                                                                        1