龙建股份:为全资子公司贷款提供担保公告2013-04-23
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:临 2013-023
龙建路桥股份有限公司为全资子公司贷款提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称:黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司(以下或简称为
龙捷公司)。
2、本次担保数量及累计为其担保数额:本次为龙捷公司担保 2000 万元人民
币,累计 2000 万元人民币。
3、截止公告日,本公司为控股子公司担保累计数额:38,551.02 万元(不
含本次担保金额)、对外担保累计数额 96,368.23 万元,合计担保数额 134,919.25
万元。
4、本公司对外担保逾期的累计数额:0 元。
一、担保情况概述
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于 2013 年
4 月 16 日以通讯方式发出会议通知,于 2013 年 4 月 23 日以传真表
决方式召开,应参加会议董事 10 名,实际参加会议董事 10 名。与会
董事经过认真审议,以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于
为全资子公司龙捷公司 2000 万元贷款提供担保的议案》。本公司的全
资子公司龙捷公司在国家开发银行黑龙江省分行申请流动资金贷款
2000 万元人民币,主要用于在建工程项目原材料采购,期限为一年,
按照银行要求,公司拟为该项贷款提供担保。
该项议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
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公司名称:黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司
注册地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 5 号
法定代表人:尹世清
经营范围:市政公用工程施工总承包壹级;公路工程施工总承包
贰级;公路路基工程专业承包贰级;公路路面工程专业承包贰级;桥
梁工程专业承包贰级。经销:市政道路材料、水泥混凝土构件。
注册资本为 1 亿元人民币,为本公司的全资子公司。
截止 2012 年 12 月 31 日,经审计的资产为 21,559.78 万元、负
债为 10,377.20 万元、净资产为 11,182.58 万元。资产负债率为
48.13%,实现主营业务收入 13,229.61 万元,净利润 127.41 万元。
截止 2013 年 3 月 31 日,实现主营业务收入 802.31 万元,净利润
-190.34 万元。
三、担保的主要内容
1、为龙捷公司在国家开发银行黑龙江省分行申请流动资金贷款
2000 万元人民币提供担保;
2、担保期限为一年;
3、公司承担连带保证责任。
四、董事会及独立董事意见
为满足在建工程项目原材料采购的需要,同意龙捷公司在国家开
发银行黑龙江省分行申请流动资金贷款 2000 万元人民币,贷款期限
为一年,公司同意提供连带责任担保。
独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生认为:鉴于公司是
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为全资子公司提供担保,贷款用途是为了满足子公司生产需要,且审
议程序合法合规,本人同意上述担保,并同意提交股东大会审议。
因公司对外担保总额已经超过了 2012 年末经审计净资产金额的
50%,该项议案需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日,本公司为控股子公司担保累计数额:38,551.02 万
元(不含本次担保金额)、对外担保累计数额 96,368.23 万元,合计
担保数额 134,919.25 万元。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第三十五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2013 年 4 月 23 日
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