证券代码：600853              证券简称：龙建股份    编号：临 2013-027



        龙建路桥股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


       重要内容提示

       ●会议召开时间：2013 年 5 月 30 日上午 9:00
       ●股权登记日：2013 年 5 月 23 日
       ●会议召开地点：哈尔滨市嵩山路 109 号 401 会议室
       ●会议方式：现场投票表决
       ●是否提供网络投票：否

       一、召开会议基本情况
       龙建路桥股份有限公司决定于 2013 年 5 月 30 日上午 9:00 在
公司总部哈尔滨市嵩山路 109 号 401 会议室召开 2012 年度股东大
会。
       二、会议审议事项
                                                            是否为特别
序号                              提议内容
                                                             决议事项

1        《公司 2012 年度董事会工作报告》                     否

2        《公司 2012 年度监事会工作报告》                     否

3        《公司 2012 年度报告及摘要》                         否

4        《公司 2012 年度财务决算报告》                       否

5        《公司 2012 年度利润分配预案》                       否

6        《公司 2013 年度财务预算报告》                       否

7        《公司 2012 年度董事薪酬分配预案》                   否

8        《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》               否

                                                                         1
9        《2012 年度独立董事述职报告》                              否

10       《关于选举叶晓峰先生为公司独立董事的议案》                 否

         《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司以
11                                                                  否
         售后回租方式融资 2380 万元提供担保的议案》

12       《关于预计工程分包形成持续性关联交易的议案》               否

13       《关于延续使用控股股东 1 亿元财务资助的议案》              否

         《关于延续使用控股股东及其关联方财务资助 2800 万元的议
14                                                                  否
         案》

15       《关于为全资子公司一公司 2000 万元贷款提供担保的议案》     否

         《关于为全资子公司一公司申请 3.9 亿元银行授信额度担保的
16                                                                  否
         议案》

17       《关于为全资子公司 4000 万元贷款提供担保的议案》           否

18       《关于为控股子公司伊哈公司 1000 万元贷款提供担保的议案》   否

         《关于为全资子公司四公司 4.3 亿元银行授信额度提供担保的
19                                                                  否
         议案》

20       《关于向开发银行申请 BT 项目 2.68 亿元长期贷款的议案》     否

21       《关于为全资子公司龙捷公司 2000 万元贷款提供担保的议案》   否

     以上议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 的《龙建路桥股份有限公司 2012 年度股东大会材

料》。

     议案 3、12、14、15、16 详见公司于 2013 年 3 月 22 日在《中
国证券报》B015 版和《证券时报》B24 版上披露的相关公告；议
案 11 详见公司于 2013 年 3 月 6 日在《中国证券报》A20 版和《证
券时报》B1 版上披露的相关公告；议案 10、17、18、19、20 详见
公司于 2013 年 4 月 3 日在《中国证券报》B048 版和《证券时报》
B68 版上披露的相关公告；议案 21 详见公司于 2013 年 4 月 24 日

                                                                         2
在《中国证券报》B032 版和《证券时报》B77 版上披露的相关公
告；
       三、会议出席对象
       1、本次股东大会的股权登记日为 2013 年 5 月 23 日。当天下午

3:00 上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，股

东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公

司股东。

       2、本公司董事、监事及部分高级管理人员。

   3、公司股东大会见证律师。
   四、参会方法
       1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股

股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、

法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以

传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮

戳为准。

       2、登记地点：哈尔滨市嵩山路 109 号 213 室（龙建路桥股份有

限公司董事会秘书处）

   3、登记时间：2013 年 5 月 27 日-29 日上午 9：00 至下午 16：
00。
   注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
   4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。
   五、其他事项

                                                                 3
    会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编

码：150009

    联系人：佘丽婷、 周航

   会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。


                            龙建路桥股份有限公司董事会
                                 2013 年 5 月 9 日




                                                           4
                                  授权委托书
     本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托              先生（女士）
代表本人（本公司）出席公司 2012 年度股东大会，并对会议通知列明的议案行
使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人
有权（无权）按照自己意思表决。
序号                    议   案   名    称               同意 反对 弃权

1      《公司 2012 年度董事会工作报告》

2      《公司 2012 年度监事会工作报告》

3      《公司 2012 年度报告及摘要》

4      《公司 2012 年度财务决算报告》

5      《公司 2012 年度利润分配预案》

6      《公司 2013 年度财务预算报告》

7      《公司 2012 年度董事薪酬分配预案》

8      《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》

9      《2012 年度独立董事述职报告》

10     《关于选举叶晓峰先生为公司独立董事的议案》

       《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有

11     限公司以售后回租方式融资 2380 万元提供担保的议

       案》

12     《关于预计工程分包形成持续性关联交易的议案》

13     《关于延续使用控股股东 1 亿元财务资助的议案》

       《关于延续使用控股股东及其关联方财务资助 2800
14
       万元的议案》

       《关于为全资子公司一公司 2000 万元贷款提供担保
15
       的议案》

       《关于为全资子公司一公司申请 3.9 亿元银行授信额
16
       度担保的议案》

                                                                          5
17     《关于为全资子公司 4000 万元贷款提供担保的议案》

       《关于为控股子公司伊哈公司 1000 万元贷款提供担
18
       保的议案》

       《关于为全资子公司四公司 4.3 亿元银行授信额度提
19
       供担保的议案》

       《关于向开发银行申请 BT 项目 2.68 亿元长期贷款的
20
       议案》

       《关于为全资子公司龙捷公司 2000 万元贷款提供担
21
       保的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”
明确授意受托人投票。
委托人姓名：                委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：              委托人股东账户：
受托人姓名：                受托人身份证号：
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托日期：




                                                                            6