证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2013-026


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十六次会议
通知于 2013 年 5 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2013 年 5
月 9 日以通讯表决方式召开，应参会董事 10 人，实际参会
董事 10 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
审议通过了以下议案：
     一、《关于向龙江银行哈尔滨香江支行申请 3.2 亿元集
团综合授信额度的议案》（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
     同意公司向龙江银行哈尔滨香江支行申请人民币 3.2 亿
元集团综合授信额度，其中：非融资类保函和信贷证明 2.5
亿元；短期流动资金贷款 7000 万元，其中：龙建路桥股份
有限公司 2000 万元，黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司
（以下简称一公司）3000 万元，黑龙江省龙建路桥第五工程
有限公司（以下简称五公司）1000 万元，黑龙江畅捷桥梁隧
道工程有限公司（以下简称畅捷公司）1000 万元。授信有效
期 1 年。公司在授信有效期（含授信起始日和到期日）内，
在非融资类保函和信贷证明不超过授信余额 2.5 亿元以及流
动资金贷款不超过授信余额 7000 万元的前提下，可以随时
办理不超过 3 年的各类非融资类保函、不超过 1 年的信贷证

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明和流动资金贷款，并且可循环使用。同意上述龙建股份的
保函、信贷证明额度和流动资金贷款由黑龙江省公路桥梁建
设集团有限公司提供连带责任担保，全资子公司一公司、五
公司和畅捷公司的流动资金贷款，由龙建股份提供连带责任
担保。具体办理上述为全资子公司贷款担保业务时，公司将
按照相关规定提交董事会和股东大会审议。
    二、《关于聘任邢启军为公司总经理助理的议案》（10 票
赞成，0 票反对，0 票弃权）；
    三、《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》（10 票
赞成，0 票反对，0 票弃权）。
    公司决定于 2013 年 5 月 30 日召开 2012 年度股东大会，
股权登记日为 2013 年 5 月 23 日。会议主要内容有：

    1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司 2012 年度报告及摘要》；
    4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；
    5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》；
    6、审议《公司 2013 年度财务预算报告》；
    7、审议《公司 2012 年度董事薪酬分配预案》；
    8、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》；
    9、审议《2012 年度独立董事述职报告》；
    10、审议《关于选举叶晓峰先生为公司独立董事的议

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案》；
    11、审议《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工
程有限公司以售后回租方式融资 2380 万元提供担保的议
案》；
    12、审议《关于预计工程分包形成持续性关联交易的议
案》；
    13、审议《关于延续使用控股股东 1 亿元财务资助的议
案》；
    14、审议《关于延续使用控股股东及其关联方财务资助
2800 万元的议案》；

    15、审议《关于为全资子公司一公司 2000 万元贷款提
供担保的议案》；
    16、审议《关于为全资子公司一公司申请 3.9 亿元银行
授信额度担保的议案》；
    17、审议《关于为全资子公司 4000 万元贷款提供担保
的议案》；
    18、审议《关于为控股子公司伊哈公司 1000 万元贷款
提供担保的议案》；
    19、审议《关于为全资子公司四公司 4.3 亿元银行授信
额度提供担保的议案》；
    20、审议《关于向开发银行申请 BT 项目 2.68 亿元长期
贷款的议案》；

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    21、审议《关于为全资子公司龙捷公司 2000 万元贷款
提供担保的议案》。

    有关会议召开的具体时间、地点、登记时间等其他具体
事项将在会议通知公告中明确。
    特此公告。
                       龙建路桥股份有限公司董事会
                            2013 年 5 月 9 日




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