证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2013-029


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十七次会议通
知于 2013 年 5 月 20 日以通讯方式发出，于 5 月 28 日以通讯
方式召开，本次会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以
下议案：
     1、《关于向民生银行申请 2 亿元授信额度的议案》（10
票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
     同意公司向中国民生银行长春分行申请授信额度 2 亿元
人民币，期限为一年。
     2、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限
公司申请 1 亿元银行授信额度提供担保的议案》（10 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）详见具体公告；
     议案 2 需提交公司股东大会审议通过。


     特此公告。
                              龙建路桥股份有限公司董事会
                                     2013 年 5 月 28 日



                                                                        1